Дополнение № 2 к Соглашению о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 15 октября 2015 года N 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77

№ 01-01-17/19872Действующий акт

Актуально на 01.11.2026.

Как цитировать: "Дополнение N 2 к Соглашению о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 15 октября 2015 года N 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77". 01-01-17/19872. https://bukva.ai/docs/pismo-01-01-1719872

(утв. Росфинмониторингом № 01-01-17/19872, ФНС России № ЕД-23-2/15@ 29.09.2020)

Примечание

Начало действия документа - 29.09.2020.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ № 01-01-17/19872

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
№ ЕД-23-2/15@

29 сентября 2020 года

ДОПОЛНЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА № 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77

Внести в Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 15 октября 2015 года № 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77 (далее — Соглашение) следующие изменения и дополнения:

1. Преамбулу Соглашения после слов «Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ „Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации“,» дополнить словами «Конвенцией о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года, ратифицированной Федеральным законом от 4 ноября 2014 года № 325-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 1 июля 2015 года, международными договорами по вопросам налогообложения,».

2. Пункт 3.2 статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции:

«3.2. Перечень передаваемой информации, периодичность и формы ее представления, а также уровень взаимодействия Сторон при передаче информации определены в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями. Указанные приложения могут изменяться по согласованию Сторон путем оформления соответствующих дополнений к настоящему Соглашению.
»

Порядок обмена Сторонами информацией, сроки представления такой информации, требования к структуре и содержанию файлов передачи данных, средства коммуникации и связи, а также прочие технические условия, необходимые для обеспечения информационного взаимодействия в соответствии с настоящим Соглашением, определяются Протоколом информационного взаимодействия Сторон, подписываемым заместителями руководителей Сторон.».

3. Пункт 8 приложения № 1 к Соглашению изложить в следующей редакции:

«»

8.	Сведения о реквизитах открытых в иностранных организациях финансового рынка за пределами территории Российской Федерации счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации <*>	По запросу	В электронной форме в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России

«.»

4. Пункты 20 - 23 приложения № 1 к Соглашению изложить в следующей редакции:

«»

20.	Сведения об операторах лотерей	Ежеквартально	В электронном виде	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
21.	Сведения об организаторах азартных игр	Ежеквартально	В электронном виде	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
22.	Информация о результатах осуществления ФНС России контроля и надзора за соблюдением организаторами азартных игр, а также операторами лотерей законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Ежеквартально	В электронном виде	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
23.	Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, установленных при осуществлении ФНС России и ее территориальными органами контроля за исполнением организаторами азартных игр, а также операторами лотерей требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	По мере выявления	В электронном виде и/или на бумажном носителе	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России

«.»

5. Приложение № 1 к Соглашению дополнить новым пунктом 24.

«»

24	Сведения о предоставлении права/прекращении права организации и (или) физического лица использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств	По запросу	В электронном виде в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России

«.»

6. Пункты 7 - 9 приложения № 2 к Соглашению изложить в следующей редакции:

«»

7.	Информация о признаках несоблюдения организаторами азартных игр, а также операторами лотерей требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Еженедельно, ежеквартально <*>	В электронном виде и/или на бумажном носителе	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
8.	Информация о признаках неэффективности систем внутреннего контроля организаторов азартных игр, а также операторов лотерей	По мере выявления	В электронном виде и/или на бумажном носителе	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
9.	Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	По мере выявления	В электронном виде и/или на бумажном носителе	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России

<*> Периодичность представления информации определяется Протоколом информационного взаимодействия в зависимости от вида информации и способа ее передачи.».

7. Приложение № 2 к Соглашению дополнить новым пунктом 10 следующего содержания:

«»

10.	Сведения о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	По запросу	В электронном виде и/или на бумажном носителе	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России

«.»

8. Настоящее дополнение является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу с даты подписания Сторонами.

9. Настоящее дополнение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю. А. Чиханчин

Руководитель
Федеральной налоговой службы
Д. В. Егоров