---
title: "<Модельный закон \"Основы законодательства об антикоррупционной политике\">"
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-osnovy-zakonodatelstva-ob/statya-24"
---

# Статья 24. Антикоррупционные стандарты в сфере кредитно-банковской деятельности

### <a id="p100275"></a>Статья 24. Антикоррупционные стандарты в сфере кредитно-банковской деятельности


<a id="p100276"></a>В целях предупреждения коррупции при проведении финансовых, в том числе кредитных, операций банками и иными кредитными организациями национальным законодательством устанавливаются:
1) <a id="p100277"></a>ограничения:
- <a id="p100278"></a>на максимальные размеры банковских операций с наличными денежными средствами, осуществляемых без установления источника происхождения таких средств;
- <a id="p100279"></a>максимальный размер использования полученной центральным банком государства и его учреждениями прибыли для удовлетворения собственных нужд, в том числе для формирования фонда заработной платы;
2) <a id="p100280"></a>запреты:
- <a id="p100281"></a>на выполнение поручений, связанных с открытием лицам, замещающим государственные должности, предусмотренные конституцией и иными законами государства, счетов в зарубежных банках без получения исполнителем поручения документов, удостоверяющих представление в налоговые органы декларации о доходах таких лиц;
- <a id="p100282"></a>установление неравных условий предоставления кредитов, ссуд и субсидий для лиц, являющихся клиентами банков, в зависимости от их публичного статуса;
- <a id="p100283"></a>принятие на должности, связанные с осуществлением управленческих функций в центральном банке государства и его учреждениях, супругов и близких родственников лиц, замещающих государственные должности, которые могут или могли оказывать прямое влияние на деятельность центрального банка государства, в том числе до истечения срока, определенного национальным законом с момента прекращения полномочий таких лиц.