---
title: "\"Модельный закон о валютном регулировании и валютном контроле\""
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-valyutnom-regulirovanii-i"
---

## "Модельный закон о валютном регулировании и валютном контроле"

(Принят в г. Санкт-Петербурге 26.03.2002 Постановлением 19-6 на 19-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)

> [!IMPORTANT]
> Документ является законодательным актом рекомендательного характера, подробнее см. [Положение](https://bukva.ai/docs/polozhenie-o-razrabotke-modelnyh-zakonodatelnyh-mpa-sng-mezhparlamentskaya#p100015) о разработке модельных законодательных актов и рекомендаций Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств от 22.05.2026.


<div align="right">

<a id="p100001"></a>Принят<br>
на девятнадцатом пленарном<br>
заседании Межпарламентской Ассамблеи<br>
государств-участников СНГ<br>
(Постановление N 19-6<br>
от 26 марта 2002 года)

</div>


<div align="center">

<a id="p100002"></a>**МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН**<br>
**О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ**

</div>


<a id="p100003"></a>Настоящий Закон определяет виды имущества, признаваемого валютными ценностями, понятие и виды валютных операции и правила их осуществления, права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, порядок открытия и ведения счетов резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и счетов нерезидентов в валюте государства, а также ввоза, вывоза и пересылки валютных ценностей, цели и направления валютного контроля, ответственность за нарушения валютного законодательства.

## Статья 1. Валютное регулирование

## <a id="p100004"></a>Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ




### <a id="p100005"></a>Статья 1. Валютное регулирование


<a id="p100006"></a>Валютное регулирование - деятельность специальных государственных органов (органов валютного регулирования), определенных законодательством государства, по установлению порядка обращения валютных ценностей, правил владения, пользования и распоряжения валютными ценностями в целях обеспечения защиты и устойчивости национальной валюты и платежного баланса страны, формирования и развития внутреннего валютного рынка.

## Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

### <a id="p100007"></a>Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе


<a id="p100008"></a>В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия.
1. <a id="p100009"></a>Иностранная валюта:
<a id="p100010"></a>а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
<a id="p100011"></a>б) средства на счетах в банках и иных кредитных организациях в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.
2. <a id="p100012"></a>Национальная валюта:
<a id="p100013"></a>а) находящаяся в обращении, а также изъятая или изымаемая из обращения, но подлежащая обмену национальная валюта в виде банковских билетов (банкнот) центрального (национального) банка и монет;
<a id="p100014"></a>б) средства в национальной валюте на счетах в банках и иных кредитных организациях в государстве и за его пределами.
3. <a id="p100015"></a>Валютные ценности:
<a id="p100016"></a>а) иностранная валюта;
<a id="p100017"></a>б) ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте и (или) удостоверяющие право на получение иностранной валюты;
<a id="p100018"></a>в) платежные документы (финансовые инструменты) и другие долговые обязательства, номинал которых выражен в иностранной валюте.
4. <a id="p100019"></a>Внутренний валютный рынок - совокупность отношений резидентов и нерезидентов, связанных с совершением операций купли-продажи (конверсионных операций) с валютными ценностями и национальной валютой на территории государства.
5. <a id="p100020"></a>Организатор торгов на внутреннем валютном рынке (валютная биржа) - созданное в соответствии с законодательством государства юридическое лицо, предоставляющее в порядке и на условиях, устанавливаемых центральным (национальным) банком государства, услуги по организации торгов иностранной валютой и расчетов по итогам торгов.
6. <a id="p100021"></a>Уполномоченные организации - банки и иные кредитные организации, имеющие лицензию центрального (национального) банка государства на проведение операций с валютными ценностями, предусмотренных банковским законодательством.

## Статья 3. Субъекты отношений, регулируемых настоящим Законом

### <a id="p100022"></a>Статья 3. Субъекты отношений, регулируемых настоящим Законом


1. <a id="p100023"></a>Резидентами государства являются:
<a id="p100024"></a>а) граждане государства, постоянно проживающие в этом государстве физические лица, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в государстве на основании вида на жительство (либо заменяющего его документа), выданного соответствующими государственными органами;
<a id="p100025"></a>б) все юридические лица, созданные в соответствии с законодательством государства, с местом нахождения в государстве, а также их филиалы и представительства с местом нахождения в государстве и за его пределами;
<a id="p100026"></a>в) дипломатические и иные официальные представительства государства, находящиеся за пределами государства.
2. <a id="p100027"></a>Нерезидентами государства являются все юридические и физические лица в государстве и за его пределами, а также филиалы и представительства юридических лиц, иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, а также их филиалы и представительства, не указанные в [пункте 1](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-valyutnom-regulirovanii-i/statya-3#p100023) настоящей статьи.

## Статья 4. Валютные операции

### <a id="p100028"></a>Статья 4. Валютные операции


<a id="p100029"></a>Валютными операциями являются:
<a id="p100030"></a>а) операции с валютными ценностями, указанными в [подпунктах "а",](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-valyutnom-regulirovanii-i/statya-2#p100016) ["б",](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-valyutnom-regulirovanii-i/statya-2#p100017) ["в"](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-valyutnom-regulirovanii-i/statya-2#p100018) пункта 3 статьи 2 настоящего Закона, в том числе сделки, связанные с использованием в качестве средства платежа иностранной валюты и платежных документов (финансовых инструментов) в иностранной валюте;
<a id="p100031"></a>б) ввоз и пересылка в государство, а также вывоз и пересылка из государства валютных ценностей любым способом;
<a id="p100032"></a>в) сделки между резидентами и нерезидентами, связанные с переходом права собственности и иных прав на национальную валюту, а также ценные бумаги, платежные документы (финансовые инструменты) и другие долговые обязательства, номинал которых выражен в национальной валюте;
<a id="p100033"></a>г) осуществление международных денежных переводов.

## Статья 5. Текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала

### <a id="p100034"></a>Статья 5. Текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала


1. <a id="p100035"></a>Валютные операции между резидентами и нерезидентами подразделяются на текущие операции и операции, связанные с движением капитала, в соответствии с законодательствами государств.
2. <a id="p100036"></a>Текущими операциями являются:
<a id="p100037"></a>а) переводы без отсрочки платежа для осуществления сделок, связанных с экспортом и импортом товаров, работ, услуг, информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе прав на них;
<a id="p100038"></a>б) осуществление расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных сделок в пределах срока, установленного законодательством государства для осуществления текущих валютных операций;
<a id="p100039"></a>в) предоставление и получение кредитов и займов в пределах срока, установленного законодательством государства для осуществления текущих валютных операций;
<a id="p100040"></a>г) перевод и получение дивидендов, вознаграждения (интереса) и иных доходов по депозитам, инвестициям, ссудным и иным операциям;
<a id="p100041"></a>д) переводы неторгового характера, перечень которых устанавливается законодательством государства.
3. <a id="p100042"></a>Операциями, связанными с движением капитала, являются:
<a id="p100043"></a>а) "прямые" инвестиции - вложения в уставный капитал предприятия с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении предприятием, и "портфельные" - инвестиции, направленные на приобретение ценных бумаг;
<a id="p100044"></a>б) переводы в оплату имущественных и иных прав на недвижимость;
<a id="p100045"></a>в) осуществление расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных сделок свыше срока, установленного законодательством государства для осуществления текущих валютных операций;
<a id="p100046"></a>г) предоставление и получение кредитов и займов свыше срока, установленного законодательством государства для осуществления текущих валютных операций.
4. <a id="p100047"></a>Случаи отнесения валютных операций, не указанных в [пунктах 2](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-valyutnom-regulirovanii-i/statya-5#p100036) и [3](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-valyutnom-regulirovanii-i/statya-5#p100042) настоящей статьи, к текущим либо связанным с движением капитала устанавливаются национальным законодательством.

## Статья 6. Органы валютного регулирования

## <a id="p100048"></a>Глава 2. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

### <a id="p100049"></a>Статья 6. Органы валютного регулирования


1. <a id="p100050"></a>Валютное регулирование относится к исключительной компетенции государства.
2. <a id="p100051"></a>Органы валютного регулирования определяются законодательными актами государства.
3. <a id="p100052"></a>Президент, правительство и иные государственные органы осуществляют валютное регулирование в пределах своей компетенции.

## Статья 7. Порядок проведения операций с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке

### <a id="p100053"></a>Статья 7. Порядок проведения операций с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке


1. <a id="p100054"></a>Запрещается использование иностранной валюты при проведении расчетов на территории государства за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами государства, а также нормативными актами государственных органов в пределах их компетенции.
<a id="p100055"></a>Порядок осуществления валютных операций на территории государства устанавливается законодательством государства и органами валютного регулирования в пределах их компетенции.
2. <a id="p100056"></a>Купля-продажа (конверсия) иностранной валюты в государстве производится резидентами и нерезидентами через уполномоченные организации в соответствии с банковским и (или) валютным законодательством государства.
<a id="p100057"></a>Уполномоченные организации вправе заключать конверсионные сделки как между собой, так и через валютные биржи, действующие в порядке и на условиях, устанавливаемых центральным (национальным) банком государства.
3. <a id="p100058"></a>Купля-продажа (конверсия) иностранной валюты, минуя уполномоченные организации, запрещена.

## Статья 8. Счета резидентов

### <a id="p100059"></a>Статья 8. Счета резидентов


1. <a id="p100060"></a>Резиденты могут иметь счета в иностранной валюте в уполномоченных организациях в порядке, установленном центральным (национальным) банком государства. Резиденты обязаны обеспечить зачисление денежных средств от внешнеэкономической деятельности на счета в уполномоченных организациях за исключением случаев, установленных банковским законодательством государства.
2. <a id="p100061"></a>Резиденты могут иметь счета в иностранной валюте и в валюте государства в иностранных банках в порядке и на условиях, установленных банковским и (или) валютным законодательством государства резидента и законодательством государства, в котором открываются указанные счета.
3. <a id="p100062"></a>Уполномоченные организации открывают корреспондентские и иные счета в банках государства и иностранных банках в соответствии с банковским законодательством государства и законодательством, регулирующим деятельность иностранных банков.

## Статья 9. Счета нерезидентов

### <a id="p100063"></a>Статья 9. Счета нерезидентов


1. <a id="p100064"></a>Нерезиденты имеют право открывать счета в иностранной валюте и в национальной валюте в уполномоченных организациях и осуществлять по ним операции в порядке, установленном банковским и (или) валютным законодательством государства.
2. <a id="p100065"></a>Иностранные банки вправе открывать корреспондентские и иные счета в иностранной валюте и в национальной валюте в банках государства и осуществлять по ним операции в порядке, установленном банковским и (или) валютным законодательством государства.

## Статья 10. Порядок осуществления платежей и переводов по текущим валютным операциям

### <a id="p100066"></a>Статья 10. Порядок осуществления платежей и переводов по текущим валютным операциям


<a id="p100067"></a>Платежи и переводы, осуществляемые для исполнения текущих валютных операций между резидентами и нерезидентами, производятся через уполномоченные организации в порядке, установленном законодательством государства, без ограничений.

## Статья 11. Порядок осуществления платежей и переводов по валютным операциям, связанным с движением капитала

### <a id="p100068"></a>Статья 11. Порядок осуществления платежей и переводов по валютным операциям, связанным с движением капитала


<a id="p100069"></a>Платежи и переводы, осуществляемые для исполнения валютных операций, связанных с движением капитала, и проводимые с использованием национальной валюты и иностранной валюты, осуществляются в порядке, установленном законодательством государства.

## Статья 12. Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты, ценных бумаг и платежных документов в иностранной валюте

### <a id="p100070"></a>Статья 12. Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты, ценных бумаг и платежных документов в иностранной валюте


1. <a id="p100071"></a>Ввоз наличной иностранной валюты, ценных бумаг (в том числе выпущенных в бездокументарной форме), платежных документов (финансовых инструментов) и других долговых обязательств, выраженных в иностранной валюте и (или) удостоверяющих право на получение иностранной валюты, резидентами или нерезидентами осуществляется без ограничений.
2. <a id="p100072"></a>Порядок и нормы вывоза резидентами и нерезидентами наличной иностранной валюты, ценных бумаг (в том числе выпущенных в бездокументарной форме), платежных документов (финансовых инструментов) и других долговых обязательств, выраженных в иностранной валюте и (или) удостоверяющих право на получение иностранной валюты, устанавливаются в соответствии с законодательством государства.
3. <a id="p100073"></a>Таможенное оформление ввоза и вывоза валютных ценностей, указанных в [пунктах 1](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-valyutnom-regulirovanii-i/statya-12#p100071) и [2](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-valyutnom-regulirovanii-i/statya-12#p100072) настоящей статьи, осуществляется в соответствии с таможенным законодательством государства.

## Статья 13. Ввоз и вывоз наличной национальной валюты, ценных бумаг и платежных документов в национальной валюте

### <a id="p100074"></a>Статья 13. Ввоз и вывоз наличной национальной валюты, ценных бумаг и платежных документов в национальной валюте


1. <a id="p100075"></a>Ввоз и вывоз резидентами и нерезидентами наличной национальной валюты и платежных документов (финансовых инструментов) и других долговых обязательств, выраженных в национальной валюте и (или) удостоверяющих право на получение национальной валюты, осуществляются в соответствии с банковским и (или) валютным законодательством государства.
2. <a id="p100076"></a>Ввоз и вывоз резидентами и нерезидентами ценных бумаг (в том числе выпущенных в бездокументарной форме), выраженных в национальной валюте и (или) удостоверяющих право на получение национальной валюты, осуществляются в порядке, определяемом государственным органом, регулирующим отношения в области выпуска, обращения и регистрации ценных бумаг.
3. <a id="p100077"></a>Таможенное оформление ввоза и вывоза ценностей, указанных в [пунктах 1](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-valyutnom-regulirovanii-i/statya-13#p100075) и [2](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-valyutnom-regulirovanii-i/statya-13#p100076) настоящей статьи, осуществляется в соответствии с таможенным законодательством государства.

## Статья 14. Пересылка иностранной и национальной валюты, ценных бумаг, платежных документов в иностранной и национальной валюте

### <a id="p100078"></a>Статья 14. Пересылка иностранной и национальной валюты, ценных бумаг, платежных документов в иностранной и национальной валюте


<a id="p100079"></a>Пересылка иностранной валюты, национальной валюты, ценных бумаг, платежных документов (финансовых инструментов) и иных долговых обязательств в иностранной и национальной валюте допускается резидентами и нерезидентами в случаях и порядке, установленных законодательством государства.

## Статья 15. Цель и направления валютного контроля (надзора за соблюдением валютного законодательства)

## <a id="p100080"></a>Глава 3. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)

### <a id="p100081"></a>Статья 15. Цель и направления валютного контроля (надзора за соблюдением валютного законодательства)


1. <a id="p100082"></a>Целью валютного контроля (надзора за соблюдением законодательства) является обеспечение соблюдения резидентами и нерезидентами законодательства государства при осуществлении операций с валютными ценностями, а также операций с национальной валютой, ценными бумагами, платежными документами (финансовыми инструментами) и другими долговыми обязательствами, номинал которых выражен в национальной валюте, регулируемых настоящим Законом.
2. <a id="p100083"></a>Основными направлениями валютного контроля (надзора за соблюдением валютного законодательства) являются:
<a id="p100084"></a>а) определение соответствия проводимых валютных операций действующему валютному законодательству государства и наличия необходимых для них разрешений (лицензий);
<a id="p100085"></a>б) проверка выполнения обязательств резидентов перед государством по проводимым ими валютным операциям;
<a id="p100086"></a>в) проверка полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям в соответствии с требованиями национального законодательства.

## Статья 16. Органы и агенты валютного контроля (надзора за соблюдением валютного законодательства)

### <a id="p100087"></a>Статья 16. Органы и агенты валютного контроля (надзора за соблюдением валютного законодательства)


1. <a id="p100088"></a>Валютный контроль (надзор за соблюдением валютного законодательства) в государстве осуществляется органами и агентами валютного контроля, являющимися таковыми в соответствии с национальным законодательством.
2. <a id="p100089"></a>Органами валютного контроля (надзора за соблюдением валютного законодательства) в государстве являются государственные органы в соответствии с компетенцией, установленной законодательством государства.
3. <a id="p100090"></a>Агентами валютного контроля (надзора за соблюдением валютного законодательства) являются уполномоченные организации, которые в соответствии с законодательством государства наделены определенными полномочиями.
<a id="p100091"></a>Порядок осуществления валютного контроля (надзора за соблюдением валютного законодательства) уполномоченными организациями устанавливается в соответствии с банковским, валютным и иным законодательством государства.

## Статья 17. Отчетность о валютных операциях и представление информации

### <a id="p100092"></a>Статья 17. Отчетность о валютных операциях и представление информации


1. <a id="p100093"></a>Порядок и формы учета и отчетности по валютным операциям устанавливаются законодательством государства, а также уполномоченными государственными органами в соответствии с их компетенцией.
2. <a id="p100094"></a>Резиденты и нерезиденты, совершающие валютные операции, регулируемые настоящим Законом, обязаны представлять уполномоченной организации по их запросу необходимую информацию и документы в целях исполнения требований настоящего Закона.

## Статья 18. Валютные операции резидентов государства

### <a id="p100095"></a>Статья 18. Валютные операции резидентов государства


1. <a id="p100096"></a>Текущие валютные операции осуществляются резидентами без ограничений.
2. <a id="p100097"></a>Валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляются резидентами в порядке, установленном национальным валютным и (или) банковским законодательствами государства.
3. <a id="p100098"></a>Резиденты имеют право без ограничений переводить, ввозить и пересылать валютные ценности в государство при соблюдении таможенного законодательства государства.
4. <a id="p100099"></a>Резиденты имеют право продавать иностранную валюту за национальную валюту на внутреннем валютном рынке государства в соответствии с национальным законодательством государства.

## Статья 19. Валютные операции нерезидентов государства

### <a id="p100100"></a>Статья 19. Валютные операции нерезидентов государства


1. <a id="p100101"></a>Нерезиденты имеют право без ограничений переводить, ввозить и пересылать валютные ценности в государство при соблюдении таможенного законодательства государства.
2. <a id="p100102"></a>Нерезиденты имеют право продавать и покупать иностранную валюту за валюту государства в порядке, установленном национальным законодательством государства.
3. <a id="p100103"></a>Нерезиденты имеют право беспрепятственно переводить, вывозить и пересылать из государства валютные ценности при соблюдении таможенного законодательства государства, если эти валютные ценности были ранее переведены, ввезены или пересланы в государство или приобретены в государстве на основаниях, указанных в [пункте 2](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-valyutnom-regulirovanii-i/statya-19#p100102) настоящей статьи, и в иных случаях, в соответствии с национальным законодательством государства.
<a id="p100104"></a>Условия перевода, вывоза и пересылки нерезидентами валютных ценностей из государства устанавливаются национальным законодательством государства.

## Статья 20. Права и обязанности должностных лиц органов и агентов валютного контроля

### <a id="p100105"></a>Статья 20. Права и обязанности должностных лиц органов и агентов валютного контроля


1. <a id="p100106"></a>Должностные лица органов и агентов валютного контроля в пределах компетенции этих органов в соответствии с законодательством государства имеют право проверять все документы и получать необходимые объяснения и сведения, связанные с осуществлением валютных операций.
2. <a id="p100107"></a>Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны сохранять ставшую им известной при выполнении функций валютного контроля банковскую и коммерческую тайну резидентов и нерезидентов.

## Статья 21. Ответственность за нарушение валютного законодательства

## <a id="p100108"></a>Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

### <a id="p100109"></a>Статья 21. Ответственность за нарушение валютного законодательства


1. <a id="p100110"></a>Резиденты и нерезиденты, нарушившие положения настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с законодательством государства.
2. <a id="p100111"></a>Наложение санкций за нарушение норм настоящего Закона относится к исключительной компетенции государства.
3. <a id="p100112"></a>В случае превышения своих полномочий центральный (национальный) банк, а также органы и агенты валютного контроля, их должностные лица привлекаются к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством государства.



<a id="p100113"></a>

---