---
title: "\"Модельный закон о противодействии финансированию терроризма\""
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii/statya-9"
---
# Статья 9. Организации и иные лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
## Глава 4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
### Статья 9. Организации и иные лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
1. В целях настоящего Закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
- кредитные организации;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- организации, занимающиеся биржевой и депозитарной деятельностью;
- страховые (перестраховочные) организации и лизинговые компании;
- организации государственной почтовой связи;
- ломбарды;
- организации, осуществляющие скупку и куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы и иные, основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
2. В целях настоящего Закона к иным лицам, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
- адвокаты;
- нотариусы;
- лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических, аудиторских или бухгалтерских услуг;
- иные определенные национальным законодательством лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
Требования настоящего Закона распространяются на указанных лиц в тех случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также купля-продажа организаций.