---
title: "\"Модельный закон о противодействии финансированию терроризма\""
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii/statya-12"
---

# Статья 12. Контроль и надзор за исполнением организациями и иными лицами правил фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и за организацией внутреннего контроля

### <a id="p100191"></a>Статья 12. Контроль и надзор за исполнением организациями и иными лицами правил фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и за организацией внутреннего контроля


<a id="p100192"></a>Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля, осуществляется в соответствии с национальным законодательством.
<a id="p100193"></a>Надзор за исполнением настоящего Закона физическими и юридическими лицами в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля, осуществляется уполномоченным органом или соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном национальным законодательством.
<a id="p100194"></a>В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом правительством государства.