---
title: "\"Модельный закон о противодействии финансированию терроризма\""
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii/statya-11"
---

# Статья 11. Осуществление внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

### <a id="p100178"></a>Статья 11. Осуществление внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом


1. <a id="p100179"></a>Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных уполномоченных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил. Правила внутреннего контроля для организаций, а также права и обязанности специальных уполномоченных лиц, разрабатываются и устанавливаются в порядке, установленном национальным законодательством.
<a id="p100180"></a>В правилах внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в обязательном порядке должны быть установлены:
- <a id="p100181"></a>порядок идентификации клиентов и документального фиксирования необходимой информации;
- <a id="p100182"></a>критерии выявления и признаки подозрительных операций и сделок;
- <a id="p100183"></a>меры, принимаемые специальными уполномоченными лицами, при выявлении указанных признаков;
- <a id="p100184"></a>порядок выполнения постановлений уполномоченного органа, прокурора и суда по приостановлению операций с денежными средствами и иным имуществом.
2. <a id="p100185"></a>При выявлении в деятельности клиента подозрительной сделки организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана:
- <a id="p100186"></a>обратиться к клиенту с просьбой о предоставлении необходимых разъяснений, в том числе дополнительных документов, разъясняющих экономический смысл подозрительной сделки;
- <a id="p100187"></a>фиксировать информацию и собирать документы таким образом, чтобы они могли быть использованы в качестве доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном процессах;
- <a id="p100188"></a>направлять информацию и документы в уполномоченный орган, в прокуратуру или в суд (в случае получения постановления установленной формы);
- <a id="p100189"></a>сохранять собранные документы (или их копии) и информацию не менее пяти лет после прекращения обязательств между организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, и клиентом.
3. <a id="p100190"></a>Если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, при проведении внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях финансирования терроризма, данная организация не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления таких операций, обязана направить в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся они к категории операций, указанных в [статье 7](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii/statya-7#p100073) настоящего Закона, или нет.