---
title: "\"Модельный закон о противодействии организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление актов терроризма на территории других государств\""
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-organizatsiyam/statya-17"
---

# Статья 17. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

### <a id="p100101"></a>Статья 17. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом


<a id="p100102"></a>Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.
<a id="p100103"></a>Порядок направления уполномоченным органом указанных запросов определяется правительством государства по согласованию с центральным банком государства.
<a id="p100104"></a>Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
<a id="p100105"></a>Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате применения указанных правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер.
<a id="p100106"></a>Правила внутреннего контроля и программы его осуществления разрабатываются с учетом рекомендаций, утверждаемых правительством государства, а для кредитных организаций - центральным банком государства, и утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым правительством.
<a id="p100107"></a>В случае если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в [части третьей](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-organizatsiyam/statya-17#p100104) настоящей статьи программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях финансирования терроризма, эта организация обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным [статьей 16](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-organizatsiyam/statya-16#p100089) настоящего Закона.
<a id="p100108"></a>Представление в уполномоченный орган работниками организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений и документов в отношении операций и в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств).
<a id="p100109"></a>Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают такие операции, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с [частью второй](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-organizatsiyam/statya-16#p100095) статьи 16 настоящего Закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.