---
title: "\"Модельный закон о противодействии легализации (\"отмыванию\") доходов, полученных незаконным путем\""
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii/statya-9"
---
# Статья 9. Государственные органы, осуществляющие контроль за порядком проведения финансовых операций
## Статья 9. Государственные органы, осуществляющие контроль за порядком проведения финансовых операций
Контроль за порядком проведения финансовых операций юридических и физических лиц в пределах их компетенции осуществляют:
а) образуемая высшими органами власти счетная палата - в отношении всех государственных органов и учреждений, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, кредитных организаций, страховых компаний, ассоциаций, иных объединений вне зависимости от их видов и форм собственности, если они получают, перечисляют, используют средства из государственного бюджета или используют государственную собственность либо управляют ею, а также имеют предоставленные законодательством или соответствующими государственными органами таможенные и иные льготы и преимущества;
б) налоговые органы - в отношении граждан и юридических лиц, осуществляющих финансовые операции на территории государства;
в) министерство финансов и его органы на местах - в отношении юридических лиц, осуществляющих финансовые операции на территории государства;
г) национальный банк - в отношении всех кредитных учреждений, имеющих лицензию на совершение банковских операций;
д) таможенные органы - в отношении перемещения лицами через таможенную границу национальной и иностранной валюты, валютных ценностей, а также в отношении операций, связанных с перемещением через указанную границу товаров и транспортных средств;
е) иные государственные органы - в пределах предоставленных им законодательством полномочий по осуществлению контроля и надзора.