---
title: "\"Модельный закон о противодействии легализации (\"отмыванию\") доходов, полученных незаконным путем\""
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii/statya-7"
---

# Статья 7. Ограничение банковской и коммерческой тайны

## <a id="p100109"></a>Статья 7. Ограничение банковской и коммерческой тайны


1. <a id="p100110"></a>Передача организациями, осуществляющими финансовые операции, информации (документов, материалов, иных данных) органам налогового и валютного контроля, другим соответствующим государственным контрольным органам, а также суду, прокурору, органам предварительного расследования или органу по борьбе с организованной преступностью в порядке, предусмотренном законодательством, не может рассматриваться как нарушение банковской или коммерческой тайны.
2. <a id="p100111"></a>Банковская и коммерческая тайна не является препятствием для получения в порядке, предусмотренном законодательством, органами, указанными в [пункте 1](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii/statya-7#p100110) настоящей статьи, информации (документов, материалов, иных данных) о финансово-экономической деятельности, вкладах и операциях по счетам граждан и юридических лиц.
3. <a id="p100112"></a>Должностные лица и служащие органов, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, несут установленную законом ответственность за противоправное разглашение ставших им известными по службе сведений, составляющих банковскую или коммерческую тайну.