---
title: "\"Модельный закон о противодействии легализации (\"отмыванию\") доходов, полученных незаконным путем\""
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii/statya-4"
---

# Статья 4. Порядок заполнения формуляра о финансовых операциях

## <a id="p100040"></a>Статья 4. Порядок заполнения формуляра о финансовых операциях


1. <a id="p100041"></a>В случаях, предусмотренных [пунктом "б"](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii/statya-3#p100034) статьи 3 настоящего Закона, финансовые операции регистрируются путем заполнения специального формуляра с проставлением даты совершения операции и фамилии и инициалов работника организации, осуществляющей финансовую операцию.
<a id="p100042"></a>В формуляр заносятся следующие сведения:
<a id="p100043"></a>а) адрес и иные данные, необходимые для идентификации лица, совершающего операцию;
<a id="p100044"></a>б) адрес и иные данные, необходимые для идентификации лица, от имени которого совершается операция;
<a id="p100045"></a>в) адрес и иные данные, необходимые для идентификации получателя по операции, если она состоялась;
<a id="p100046"></a>г) реквизиты счетов, проходящих по операции, если таковые имеются;
<a id="p100047"></a>д) тип операции, то есть перечисление в депозит или во вклад, покупка или продажа национальной и иностранной валюты, уплата по расчетным документам, приобретение пластиковых карт, сертификатов, чеков, возврат денежной наличности, изъятие вклада и перевод его в другую организацию, осуществляющую финансовые операции, прочие выплаты и сделки, совершаемые по поручению клиента самой организацией, осуществляющей финансовые операции, или через нее;
<a id="p100048"></a>е) данные организации, в которой была совершена финансовая операция;
<a id="p100049"></a>ж) дата, время и сумма операции;
<a id="p100050"></a>з) другие установленные национальным законодательством сведения.
2. <a id="p100051"></a>При осуществлении операций в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, формуляр заполняется на имя представляемого по той же форме с приложением к нему сведений о представителе.