---
title: "\"Модельный закон о противодействии легализации (\"отмыванию\") доходов, полученных незаконным путем\""
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii/statya-17"
---

# Статья 17. Уголовная ответственность за нарушение правил, установленных в целях предупреждения легализации доходов, полученных незаконным путем

## <a id="p100165"></a>Статья 17. Уголовная ответственность за нарушение правил, установленных в целях предупреждения легализации доходов, полученных незаконным путем


<a id="p100166"></a>Лица, виновные в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, легализации денежных средств или иного имущества, полученных заведомо незаконным путем, злостном нарушении правил бухгалтерского учета, незаконном отказе в предоставлении сведений о финансовых операциях, разглашении сведений о мерах по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, несут уголовную ответственность в соответствии с национальным законодательством.
<a id="p100167"></a>Лицо, участвовавшее в легализации доходов, полученных незаконным путем, добровольно сообщившее о легализации таких доходов государственному органу, наделенному полномочиями по контролю за порядком проведения финансовых операций, и способствовавшее предотвращению легализации таких доходов, при отсутствии в его действиях состава иного преступления освобождается от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном национальным законодательством.