---
title: "\"Модельный закон о противодействии легализации (\"отмыванию\") доходов, полученных незаконным путем\""
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii/statya-16"
---

# Статья 16. Административная ответственность за нарушение правил, установленных в целях предупреждения легализации доходов, полученных незаконным путем

## <a id="p100163"></a>Статья 16. Административная ответственность за нарушение правил, установленных в целях предупреждения легализации доходов, полученных незаконным путем


<a id="p100164"></a>Лица, виновные в нарушении установленных в целях предупреждения легализации доходов, полученных незаконным путем, правил лицензирования предпринимательской деятельности, ведения бухгалтерского учета и отчетности, обеспечивающих их полноту и достоверность, регистрации финансовых операций, а равно хранения регистрационных документов, производства или приема платежей, ведения кассовых операций, несут административную ответственность в соответствии с национальным законодательством.