---
title: "\"Модельный закон о противодействии легализации (\"отмыванию\") доходов, полученных незаконным путем\""
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii/statya-11"
---

# Статья 11. Обязанности кредитного учреждения по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем

## <a id="p100131"></a>Статья 11. Обязанности кредитного учреждения по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем


<a id="p100132"></a>Кредитное учреждение обязано в целях противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, при открытии и ведении счетов, выдаче гарантий, поручительств и кредитов, установлении других договорных отношений и расчетно-кассовом обслуживании клиентов изучать и анализировать учредительные документы клиента - юридического лица, документы, характеризующие его финансово-хозяйственную деятельность, а также проводить изучение личности клиента - физического лица, обращая особое внимание на:
<a id="p100133"></a>а) оформление учредительных документов (включая все зарегистрированные изменения и дополнения) предполагаемого клиента и документов, подтверждающих государственную регистрацию клиента в качестве юридического лица;
<a id="p100134"></a>б) состав учредителей, протоколы годовых собраний; в случаях, определяемых национальным банком, предлагать предоставлять документы, характеризующие конкретных учредителей клиента;
<a id="p100135"></a>в) величину зарегистрированного и оплаченного уставного капитала.