---
title: "\"Модельный закон о противодействии легализации (\"отмыванию\") доходов, полученных незаконным путем\""
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii/statya-10"
---

# Статья 10. Обязанности органов, осуществляющих контроль за порядком проведения финансовых операций

## <a id="p100123"></a>Статья 10. Обязанности органов, осуществляющих контроль за порядком проведения финансовых операций


<a id="p100124"></a>В целях противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, органы, осуществляющие контроль за порядком проведения финансовых операций, в пределах, установленных национальным законодательством, обязаны:
<a id="p100125"></a>а) проверять соблюдение гражданами и юридическими лицами, осуществляющими финансовые операции, установленных национальным законодательством требований;
<a id="p100126"></a>б) вырабатывать механизмы реализации контроля за исполнением мер, направленных на выявление доходов, полученных незаконным путем;
<a id="p100127"></a>в) предоставлять суду, прокурору, органам предварительного расследования, органу по борьбе с организованной преступностью информацию (документы, материалы, иные данные) о результатах проверок граждан и юридических лиц, связанных с получением доходов незаконным путем, а также оказывать им содействие при проверке материалов и расследовании преступлений;
<a id="p100128"></a>г) осуществлять методическое руководство деятельностью юридических лиц, связанной с противодействием легализации доходов, полученных незаконным путем;
<a id="p100129"></a>д) при выявлении нарушений установленного настоящим Законом порядка осуществления гражданами и юридическими лицами финансовых операций или признаков получения доходов незаконным путем принять предусмотренные законодательством меры по привлечению правонарушителей к административной ответственности либо передать соответствующие материалы в налоговые органы для организации проверки;
<a id="p100130"></a>е) при наличии предварительно проверенных данных о создании либо функционировании юридического лица на средства, полученные незаконным путем, обратиться в суд в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, с требованием о ликвидации этого юридического лица.