---
title: "\"Модельный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (новая редакция)\""
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii-mpa-sng-mezhparlamentskaya/statya-9"
---

# Статья 9. Уполномоченный орган

## <a id="p100152"></a>Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

### <a id="p100153"></a>Статья 9. Уполномоченный орган


<a id="p100154"></a>Задачи, функции и полномочия уполномоченного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством государства.
<a id="p100155"></a>При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
<a id="p100156"></a>Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в [пункте 3 статьи 6](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii-mpa-sng-mezhparlamentskaya/statya-6#p100065) настоящего Закона, на срок до пяти рабочих дней в случае, если информация, полученная им в соответствии с [пунктом 16 статьи 7](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii-mpa-sng-mezhparlamentskaya/statya-7#p100136) настоящего Закона, по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.
<a id="p100157"></a>Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего Закона обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством ответственность за разглашение этих сведений.
<a id="p100158"></a>Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за счет средств бюджета государства в соответствии с законодательством государства.