---
title: "\"Модельный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (новая редакция)\""
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii-mpa-sng-mezhparlamentskaya/statya-8"
---

# Статья 8. Права и обязанности иных лиц

### <a id="p100141"></a>Статья 8. Права и обязанности иных лиц


1. <a id="p100142"></a>Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные настоящим Законом, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
- <a id="p100143"></a>сделки с недвижимым имуществом;
- <a id="p100144"></a>управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- <a id="p100145"></a>управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- <a id="p100146"></a>привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- <a id="p100147"></a>создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
2. <a id="p100148"></a>При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в [пункте 1](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii-mpa-sng-mezhparlamentskaya/statya-8#p100142) настоящей статьи, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.
<a id="p100149"></a>Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через соответственно адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом.
3. <a id="p100150"></a>Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, информации о сделках или финансовых операциях, указанных в [пункте 2](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii-mpa-sng-mezhparlamentskaya/statya-8#p100148) настоящей статьи, устанавливается правительством государства.
4. <a id="p100151"></a>Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотариальная палата, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации, указанной в [пункте 2](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii-mpa-sng-mezhparlamentskaya/statya-8#p100148) настоящей статьи.