---
title: "\"Модельный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (новая редакция)\""
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii-mpa-sng-mezhparlamentskaya/statya-5"
---

# Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

### <a id="p100033"></a>Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом


1. <a id="p100034"></a>В целях реализации настоящего Закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
- <a id="p100035"></a>кредитные организации;
- <a id="p100036"></a>профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- <a id="p100037"></a>страховые организации и лизинговые компании;
- <a id="p100038"></a>организации почтовой связи и иные организации, осуществляющие переводы (в том числе, электронные) денежных средств;
- <a id="p100039"></a>ломбарды;
- <a id="p100040"></a>организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- <a id="p100041"></a>организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- <a id="p100042"></a>организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
- <a id="p100043"></a>организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- <a id="p100044"></a>организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
- <a id="p100045"></a>иные организации в случаях, предусмотренных законодательством государства.
2. <a id="p100046"></a>Требования настоящего Закона, предъявляемые к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность соответствующего вида без образования юридического лица (за исключением лиц, указанных в [статье 8](https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii-mpa-sng-mezhparlamentskaya/statya-8#p100141) настоящего Закона).