Статья 24. Условия раскрытия информации и обмена информациейМодельный закон о цифровых финансовых активах

1. Государственные органы, уполномоченные в соответствии с национальным законодательством осуществлять регулирование рынка цифровых финансовых активов и (или) контроль деятельности субъектов рынка цифровых финансовых активов, вправе согласно своей компетенции требовать от субъектов рынка цифровых финансовых активов раскрытия информации в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, совершения действий, противоречащих основам правопорядка и нравственности.

Национальным законодательством может быть предусмотрена обязанность профессиональных участников рынка цифровых финансовых активов предоставлять сведения о совершенных операциях с цифровыми финансовыми активами, в том числе в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, непосредственно в уполномоченный в установленном порядке орган с учетом особенностей, предусмотренных национальным законодательством о цифровых финансовых активах.

2. Правоохранительные органы государства — участника СНГ вправе запрашивать информацию о владении цифровыми финансовыми активами, об их учете и обороте у правоохранительных органов другого государства — участника СНГ, которые обязаны предоставить соответствующую информацию.