---
title: "\"Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма\""
issuer: "Организация Объединенных Наций"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/mezhdunarodnaya-konventsiya-o-borbe-s/statya-18"
---

# Статья 18

### <a id="p100113"></a>Статья 18


1. <a id="p100114"></a>Государства-участники сотрудничают в предупреждении преступлений, указанных в [статье 2,](https://bukva.ai/docs/mezhdunarodnaya-konventsiya-o-borbe-s/statya-2#p100023) путем принятия всех практически осуществимых мер, в частности путем изменения, при необходимости, их внутреннего законодательства для воспрепятствования или противодействия подготовке в пределах их соответствующих территорий к совершению этих преступлений на их территории или за ее пределами, в том числе:
<a id="p100115"></a>a) мер, запрещающих на их территориях незаконную деятельность лиц или организаций, которые умышленно поощряют, подстрекают, организуют или совершают преступления, указанные в [статье 2;](https://bukva.ai/docs/mezhdunarodnaya-konventsiya-o-borbe-s/statya-2#p100023)
<a id="p100116"></a>b) мер, обязывающих финансовые учреждения и другие организации, участвующие в совершении финансовых операций, принимать самые эффективные из имеющихся в их распоряжении мер для идентификации их постоянных или случайных клиентов, а также клиентов, в пользу которых открыты счета, и обращать особое внимание на необычные или подозрительные операции и сообщать об операциях, предположительно связанных с преступной деятельностью. С этой целью государства-участники изучают возможность:
<a id="p100117"></a>i) принятия правил, запрещающих открытие счетов, владельцы или бенефициары которых не идентифицированы или не могут быть идентифицированы, и мер для обеспечения проверки такими учреждениями личности настоящих участников таких операций;
<a id="p100118"></a>ii) в отношении идентификации юридических лиц - предъявления к финансовым учреждениям требования, когда это необходимо, принимать меры по проверке юридического статуса и структуры клиента посредством получения - от государственного регистрационного органа, клиента или от обоих - доказательства оформления клиента как юридического лица, включая данные о наименовании клиента, его юридической форме, адресе, руководителях и положениях, регулирующих полномочия по принятию обязательств от имени этого юридического лица;
<a id="p100119"></a>iii) принятия правил, налагающих на финансовые учреждения обязательство оперативно сообщать компетентным властям обо всех сложных, необычайно крупных операциях и о необычной динамике операций, не имеющих явной экономической или очевидно законной причины, не опасаясь при этом уголовной или гражданской ответственности за нарушение любых ограничений на разглашение информации, если они добросовестно сообщают о своих подозрениях;
<a id="p100120"></a>iv) предъявления к финансовым учреждениям требования хранить в течение как минимум пяти лет все необходимые документы по операциям как внутренним, так и международным.
2. <a id="p100121"></a>Государства-участники сотрудничают далее в предупреждении преступлений, указанных в [статье 2,](https://bukva.ai/docs/mezhdunarodnaya-konventsiya-o-borbe-s/statya-2#p100023) изучая возможность:
<a id="p100122"></a>a) принятия мер по наблюдению за работой всех агентств, осуществляющих денежные переводы, включая, например, их лицензирование;
<a id="p100123"></a>b) принятия реально осуществимых мер по выявлению или отслеживанию физического перемещения наличных средств и оборотных документов на предъявителя через границу при строгом соблюдении гарантий надлежащего использования информации и без ограничения в какой бы то ни было форме свободы движения капитала.
3. <a id="p100124"></a>Государства-участники сотрудничают далее в предупреждении преступлений, указанных в [статье 2,](https://bukva.ai/docs/mezhdunarodnaya-konventsiya-o-borbe-s/statya-2#p100023) путем обмена точными и проверенными данными в соответствии с их внутренним законодательством и координации административных и других мер, принимаемых, когда это необходимо, в целях предупреждения совершения преступлений, указанных в [статье 2,](https://bukva.ai/docs/mezhdunarodnaya-konventsiya-o-borbe-s/statya-2#p100023) в частности, путем:
<a id="p100125"></a>a) создания и обеспечения функционирования каналов связи между их компетентными учреждениями и службами с целью содействовать защищенному и оперативному обмену информацией обо всех аспектах преступлений, указанных в [статье 2;](https://bukva.ai/docs/mezhdunarodnaya-konventsiya-o-borbe-s/statya-2#p100023)
<a id="p100126"></a>b) сотрудничества друг с другом в проведении расследований в связи с преступлениями, указанными в [статье 2,](https://bukva.ai/docs/mezhdunarodnaya-konventsiya-o-borbe-s/statya-2#p100023) касающихся:
<a id="p100127"></a>i) личности, местонахождения и рода занятий лиц, в отношении которых существуют обоснованные подозрения в том, что они причастны к таким преступлениям;
<a id="p100128"></a>ii) перемещения финансовых средств, имеющих отношение к совершению таких преступлений.
4. <a id="p100129"></a>Государства-участники могут обмениваться информацией через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).