Статья 1«Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма» [рус., англ.]

МЕМОРАНДУМ

Евразийская экономическая комиссия и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, далее именуемые Сторонами,

основываясь на положениях Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 16 июня 2011 года,

признавая роль Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в оказании содействия странам Евразийского региона в имплементации международных стандартов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

отмечая накопленные Сторонами опыт и знания в области развития интеграционных процессов,

учитывая, что прозрачность, целостность и стабильность кредитных и финансовых институтов, а также доверие к финансовой системе зависят от принятия эффективных мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

признавая важность понимания рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также необходимость усиления взаимодействия между национальными сегментами системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях создания общего финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза,

исходя из взаимной заинтересованности Сторон в поддержании экономической безопасности в странах Евразийского региона,

подтверждая стремление развивать всестороннее сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, открытости и добросовестности,

Стороны намерены в пределах своей компетенции осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:

изучение опыта и анализ мер, принимаемых на территориях государств — членов Евразийского экономического союза и государств — членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

выявление и анализ рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, возникающих в условиях свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, и разработка предложений по управлению данными рисками;

разработка предложений по реализации мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в государствах — членах Евразийского экономического союза;

оказание взаимной экспертной поддержки в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;