---
title: "\"Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма\" (CETS N 198) [рус., англ.]"
number: "198"
issuer: "Совет Европы"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/konventsiya-198-se-sovet-evropy/statya-7"
---

# Статья 7

### <a id="p101028"></a>Статья 7

<a id="p101029"></a>Полномочия и приемы при расследовании


1. <a id="p101030"></a>Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные необходимые меры, предоставляющие судам или другим компетентным органам полномочия принимать решения об истребовании или изъятии банковских, финансовых или коммерческих документов в целях выполнения действий, предусмотренных в [статьях 3](https://bukva.ai/docs/konventsiya-198-se-sovet-evropy/statya-3#p101008), [4](https://bukva.ai/docs/konventsiya-198-se-sovet-evropy/statya-4#p101016) и [5](https://bukva.ai/docs/konventsiya-198-se-sovet-evropy/statya-5#p101019). Сторона не вправе отказаться выполнять положения настоящей статьи на основании банковской тайны.
2. <a id="p101031"></a>При условии соблюдения положений [пункта 1](https://bukva.ai/docs/konventsiya-198-se-sovet-evropy/statya-7#p101030) каждая Сторона принимает такие законодательные и иные необходимые меры для того, чтобы:
<a id="p101032"></a>a) определять, является ли физическое или юридическое лицо держателем или бенефициарным владельцем одного или более счетов, независимо от их типа, в любом банке, расположенном на ее территории и, если так, получать все данные по установленным счетам;
<a id="p101033"></a>b) получать подробные сведения в отношении определенных банковских счетов и банковских операций, которые осуществлялись в течение определенного периода времени через один или несколько определенных счетов, включая детали любого счета отправителя или получателя;
<a id="p101034"></a>c) наблюдать в течение определенного периода за банковскими операциями, которые проводятся через один или более установленные счета; и,
<a id="p101035"></a>d) обеспечить, чтобы банки не раскрывали заинтересованному клиенту банка или иным третьим лицам информацию, которая запрашивалась или получена в соответствии с [подпунктами "a"](https://bukva.ai/docs/konventsiya-198-se-sovet-evropy/statya-7#p101032), ["b"](https://bukva.ai/docs/konventsiya-198-se-sovet-evropy/statya-7#p101033) или ["c"](https://bukva.ai/docs/konventsiya-198-se-sovet-evropy/statya-7#p101034), или что ведется расследование.
<a id="p101036"></a>Стороны рассматривают возможность применения данных положений к счетам в небанковских финансовых институтах.
3. <a id="p101037"></a>Каждая Сторона рассматривает вопрос о принятии таких законодательных и иных необходимых мер, позволяющих использовать специальные приемы расследования, содействующие идентификации и отслеживанию доходов, и сбору соответствующих доказательств. Такими приемами расследования являются наблюдение, перехват телекоммуникационных сообщений, доступ к компьютерным системам и постановления о представлении конкретных документов.