---
title: "\"Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма\" (CETS N 198) [рус., англ.]"
number: "198"
issuer: "Совет Европы"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/konventsiya-198-se-sovet-evropy/statya-13"
---

# Статья 13

### <a id="p101082"></a>Статья 13

<a id="p101083"></a>Меры по предотвращению отмывания денежных средств


1. <a id="p101084"></a>Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные необходимые меры по созданию всеобъемлющего национального регулятивного, надзорного или мониторингового режима по предотвращению отмывания денежных средств и должным образом учитывает применимые международные стандарты, включая, в частности, рекомендации, принятые Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
2. <a id="p101085"></a>В этой связи каждая Сторона принимает, в частности, такие законодательные и иные необходимые меры, чтобы:
<a id="p101086"></a>a) требовать от юридических и физических лиц, вовлеченных в деятельность, наиболее вероятно используемую для отмывания денежных средств, и в том, что касается такой деятельности:
<a id="p101087"></a>(i) идентифицировать и верифицировать личность их клиентов и, где применимо, конечного бенефициарного владельца, и проводить на постоянной основе проверку деловых отношений с учетом риск-ориентированного подхода;
<a id="p101088"></a>(ii) сообщать о подозрениях в отмывании денежных средств при условии соблюдения ограничений, связанных с профессиональной тайной;
<a id="p101089"></a>(iii) принимать вспомогательные меры, такие как хранение данных клиентов и операций, обучение персонала, разработка внутренней политики и процедур, адаптированных к характеру и масштабу предпринимательской деятельности;
<a id="p101090"></a>b) запретить соответствующим образом лицам, указанным в [подпункте "a"](https://bukva.ai/docs/konventsiya-198-se-sovet-evropy/statya-13#p101086), раскрывать факт того, что сообщение о подозрительной операции или подобная информация были переданы или, что осуществляется, или может быть инициировано расследование отмывания денежных средств;
<a id="p101091"></a>c) гарантировать, что лица, указанные в [подпункте "a"](https://bukva.ai/docs/konventsiya-198-se-sovet-evropy/statya-13#p101086), являются субъектом эффективной системы мониторинга, и, где применимо, надзора, с целью обеспечения их соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денежных средств, где применимо, с учетом риска.
3. <a id="p101092"></a>В этой связи каждая Сторона принимает такие законодательные и иные необходимые меры, которые могут потребоваться для выявления значительного физического перемещения наличных денежных средств и соответствующих ценных бумаг на предъявителя.