--- title: "\"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях\" от 30.12.2001 N 195-ФЗ" number: "195-ФЗ" issuer: "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" issued_on: 2001-12-30 redaction: 2026-10-01 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-27" --- # Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ### Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма > *(в ред. Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-308-fz-2011/statya-2#p100036) от 08.11.2011 N 308-ФЗ)* 1. Неисполнение [законодательства](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p110) в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных [частями 1.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-27#p6250), 2 - 4 настоящей статьи, - > *(в ред. Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-484-fz/statya-4#p100050) от 29.12.2014 N 484-ФЗ)* влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 1.1. Неисполнение кредитной организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части разработки правил внутреннего контроля и (или) назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, за исключением случаев, предусмотренных [частями 1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-27#p6249) и [2](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-27#p6252) настоящей статьи, - *влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.* > *(часть 1.1 введена Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-484-fz/statya-4#p100051) от 29.12.2014 N 484-ФЗ)* 2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных [частью 1.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-27#p6250) настоящей статьи, - > *(в ред. Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-484-fz/statya-4#p100054) от 29.12.2014 N 484-ФЗ)* влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. 2.1. Неисполнение [законодательства](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100306) в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. > *(часть 2.1 введена Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-134-fz-2013/statya-17#p100444) от 28.06.2013 N 134-ФЗ)* *2.2. Непредставление в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в Федеральном [законе](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100316) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", от заключения (исполнения) договоров банковского счета (вклада) с клиентами и (или) от проведения операций -* влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. > *(часть 2.2 введена Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-134-fz-2013/statya-17#p100447) от 28.06.2013 N 134-ФЗ)* *2.3. [Непредставление](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100305) в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности), либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов -* > *(в ред. Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-399-fz-2023#p100008) от 31.07.2023 N 399-ФЗ)* влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. > *(в ред. Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-484-fz/statya-4#p100055) от 29.12.2014 N 484-ФЗ)* > *(часть 2.3 введена Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-134-fz-2013/statya-17#p100449) от 28.06.2013 N 134-ФЗ)* 3. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности или финансированию распространения оружия массового уничтожения, - > *(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 [N 95-ФЗ](https://bukva.ai/docs/zakon-95-fz-2019#p100010), от 28.02.2025 [N 15-ФЗ](https://bukva.ai/docs/zakon-15-fz-2025/statya-1#p100013))* влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 4. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом [законодательства](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180) о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, или финансирование экстремистской деятельности, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого [деяния](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-174#p1282), - > *(в ред. Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-15-fz-2025/statya-1#p100014) от 28.02.2025 N 15-ФЗ)* влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Примечания: 1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. > *(примечание 1 в ред. Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-134-fz-2013/statya-17#p100451) от 28.06.2013 N 134-ФЗ)* **2. За административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, сотрудники организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которых входит выявление и (или) представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, несут ответственность как должностные лица.** *3. Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей, не применяется к кредитным организациям, за исключением случаев, предусмотренных [частями 1.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-15-27#p6250) и 4 настоящей статьи.* > *(примечание 3 введено Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-484-fz/statya-4#p100057) от 29.12.2014 N 484-ФЗ)*