Статья 14.25.1. Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ

(введена Федеральным законом от 23.06.2016 № 215-ФЗ)

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов -
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 04.03.2022 № 31-ФЗ)