Инструкция о порядке заведения и оформления дел о контрабанде

(утв. ГТУ Минвнешторга СССР 20.08.1964)

(Извлечения)

Дела о контрабанде заводятся таможнями в случаях, когда правонарушения подпадают под действие ст. 100 или ст. 102 Таможенного кодекса Союза ССР.

I. О мерах наказания за контрабанду

1. Таможенным кодексом Союза ССР установлены следующие меры наказания за контрабанду, предусмотренную ст. ст. 100 и 102:

а) конфискация предметов контрабанды, а также перевозочных и других средств, предназначенных для перемещения предметов контрабанды через государственную границу СССР или их сокрытия (ст. 103);

б) взыскание приблизительной стоимости предметов контрабанды при невозможности их конфискации (ст. 103).

Кроме того, за контрабанду, наказуемую в административном порядке, может быть наложен штраф (ст. 101).

2. Конфискация предметов контрабанды, а также перевозочных и других средств, предназначенных для перемещения предметов контрабанды через государственную границу СССР или их сокрытия (ст. 103 Таможенного кодекса Союза ССР), производится:

а) независимо от времени их обнаружения;

б) у любого лица, т.е. даже и в том случае, когда лицо не знало о контрабандном происхождении обнаруженного у него предмета.

3. При невозможности конфискации предметов контрабанды взыскивается их приблизительная стоимость (ст. 103 Таможенного кодекса Союза ССР).

Приблизительная стоимость предметов контрабанды взыскивается только с лиц, совершивших контрабанду.

4. Уплата стоимости незадержанных предметов контрабанды может быть добровольно произведена лицом, совершившим контрабанду, путем:

а) взноса причитающейся суммы;

б) подачи письменного заявления с просьбой обратить на предметы, задержанные таможней, взыскание в счет погашения стоимости незадержанных предметов контрабанды.

5. Принудительное взыскивание стоимости незадержанных предметов контрабанды с лиц, совершивших контрабанду, производится только через суд в порядке, указанном в Положении о взыскании налогов и неналоговых платежей.

6. Приблизительная стоимость не взыскивается, если:

а) лицо добросовестно приобрело и владело предметом контрабанды, т.е. не знало о контрабандном происхождении находившегося у него предмета, а сам предмет контрабанды конфисковать не представляется возможным;

б) не представляется возможным конфисковать перевозочные и другие средства, предназначенные для перемещения предметов контрабанды через границу или их сокрытия;

в) со дня обнаружения контрабанды прошло более трех лет.

7. Размер штрафа, налагаемого за контрабанду, устанавливается начальником таможни в зависимости от характера допущенного нарушения с учетом личности и имущественного положения виновного, однако не более 50 рублей — на граждан и 100 рублей — на должностных лиц <58>.

---

<58> Характер контрабанды определяется главным образом степенью ухищренности сокрытия и стоимостью предметов контрабанды. Нельзя поэтому считать правильными случаи, когда при обнаружении незначительных по стоимости предметов контрабанды виновные лица подвергались штрафу хотя и в пределах размеров, установленных Таможенным кодексом Союза ССР, но в сумме, которая в несколько раз превышала стоимость предметов контрабанды.

8. К должностным лицам относятся лица, пользующиеся правом отдавать распоряжения, издавать приказы, а также распоряжаться денежными и материальными средствами. Таким образом, машинисты поездов, проводники вагонов, рядовые моряки, летчики, шоферы и т.п. к должностным лицам не относятся.

9. Штраф, не уплаченный в течение 15-дневного срока со дня вручения постановления таможни, взыскивается в бесспорном порядке из заработка оштрафованного либо через судебного исполнителя, если оштрафованное лицо не работает.

10. Начальник таможни имеет право вместо наложения штрафа за контрабанду сделать нарушителю предупреждение либо передать материалы о нарушении в товарищеский суд или общественные организации по месту работы или жительства лица, совершившего контрабанду, для принятия мер общественного воздействия.

11. Штрафы не налагаются, если:

а) лицом совершена контрабанда, наказуемая в уголовном порядке;

б) контрабанда совершена пассажиром, следующим через государственную границу СССР, и обнаружена при таможенном досмотре, за исключением случаев совершения контрабанды валюты и иных валютных ценностей <59>;

в) лицо, у которого обнаружен предмет контрабанды, не знало о контрабандном происхождении этого предмета;

г) контрабанда совершена лицом, которому не исполнилось 16 лет;

д) контрабанда совершена военнослужащими и лицами рядового и начальствующего состава органов МООП, которые несут ответственность согласно дисциплинарным уставам;

е) со дня совершения контрабанды прошло более двух месяцев, а при длящемся правонарушении — более двух месяцев со дня ее обнаружения <60>.

---

<59> С изменениями, внесенными с принятием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 июля 1971 г.

<60> В редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1982 г.

12. Постановления таможен о конфискации по делам о контрабанде, не обращенные по истечении 3 месяцев со дня их вынесения, исполнению не подлежат <61>.

---

<61> В редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1982 г.

II. Порядок оформления и заведения дел о контрабанде

13. Задержание и изъятие предметов контрабанды производится таможенными и другими уполномоченными на это органами, а на лиц, допустивших нарушение, составляется соответствующий протокол.

14. Протокол составляется при обнаружении предметов контрабанды в результате таможенного досмотра транспортных средств, грузов, а также ручной клади и багажа лиц, следующих через государственную границу СССР.

Протокол составляется при обнаружении предметов контрабанды в результате таможенного досмотра международных почтовых отправлений.

Примечание: В случаях, когда установленные формы протоколов и постановлений не могут быть применены для оформления отдельных дел о контрабанде, допускается составление протокола и постановления произвольной формы.

15. Если предметы контрабанды обнаруживаются в закрытом помещении на транспортном средстве, то протокол задержания предметов контрабанды составляется на лицо, у которого хранятся ключи от помещения, или на должностное лицо, в ведении которого находится это помещение.

При невозможности установить владельца предметов контрабанды, обнаруженных на транспортных средствах, в помещениях общего пользования, доступных для транспортных служащих, пассажиров и других лиц, протокол оформляется в соответствии со ст. 114 Таможенного кодекса Союза ССР как на бесхозяйную контрабанду <62>.

---

<62> Начиная с 1 февраля 1971 г., необходимо указывать следующие данные о лицах, совершивших контрабандные действия: 1. Год рождения; 2. Наименование страны, в которую (при выезде из СССР) или из которой (при въезде в СССР) они следуют. Примечание: В тех случаях, если предметы контрабанды задерживаются у советских военнослужащих и членов их семей, то наименование страны, в которую (из которой) они следуют, не указывается; 3. Вид транспортного средства (ж.д. поезд, самолет, автобус, грузовая или легковая автомашина, теплоход и т.д.), используемого при пересечении государственной границы СССР. (Основание — письмо ГТУ МВТ СССР от 18.01.71 № 016-1/102.)

18. В протоколе по делу о контрабанде подробно описывается способ и место сокрытия предметов от таможенного досмотра или иное нарушение таможенных и валютных правил, указывается наименование задержанных предметов, их отличительные признаки, количество, вес или сумма, количество пропущенных предметов, однородных с задержанными предметами, а в надлежащих случаях — фамилия и имя на иностранном языке, номер паспорта или другого документа на право пересечения границы и прочие данные, предусмотренные международными соглашениями по таможенным вопросам.

19. При обнаружении случаев провоза лицами, следующими через государственную границу СССР, предметов для передачи другим лицам факт провоза таких предметов должен быть подтвержден письменным объяснением виновного в нарушении лица с указанием, от кого и для кого предназначена передача, либо документами (обнаруженные записки, адреса и т.п.), которые приобщаются к делу.

21. В случаях задержания предметов контрабанды не таможенными органами оформленный надлежащим образом протокол вместе с задержанными предметами, валютой и ценностями направляется в соответствии со ст. 109 Таможенного кодекса Союза ССР в ближайшую таможню.

22. Протокол задержания предметов контрабанды подписывается сотрудником таможни или другого органа задержания, лицом, совершившим нарушение, и лицами, присутствовавшими при задержании предметов и составлении протокола.

Лица, у которых произведено задержание предметов, вправе сделать письменное заявление в оформленном протоколе по существу вопроса.

23. Исправления в протоколе не допускаются, а случаях необходимости их внесения они должны быть оговорены и подписаны всеми лицами, указанными в п. 22 настоящей Инструкции.

24. Производство личного досмотра в обязательном порядке оформляется актом, в котором подробно описываются способ и место сокрытия предметов, их наименование, количество, сумма и т.п.

Акт производства личного досмотра составляется в двух экземплярах, один из которых направляется в Главное таможенное управление, а второй — остается в делах таможни.

25. По рассмотрении протокола задержания предметов контрабанды и других относящихся к делу документов начальник таможни или его заместитель на основании ст. 110 Таможенного кодекса Союза ССР выносит постановление о конфискации предметов контрабанды, взыскании стоимости незадержанных предметов контрабанды, наложении штрафа либо прекращает дело за отсутствием состава контрабанды на основании ст. 117 Таможенного кодекса <63>.

---

<63> С учетом дополнений, внесенных Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1982 г.

26. При установлении факта совершения контрабанды, наказуемой в соответствии со ст. 102 Таможенного кодекса Союза ССР, начальником таможни или его заместителем материалы о такой контрабанде на основании соответствующего постановления таможни передаются органам предварительного следствия.

По требованию органов следствия задержанные по постановлению таможни предметы контрабанды, а также перевозочные или иные средства, предназначенные для перемещения предметов контрабанды или их сокрытия, подлежат передаче указанным органам как вещественные доказательства.

27. При отсутствии в протоколе или материалах, поступивших в таможню в порядке ст. 109 Таможенного кодекса Союза ССР, данных, необходимых для правильной квалификации нарушения, таможней проводится дополнительное выяснение отдельных фактов и обстоятельств.

28. Лицу, совершившему контрабанду, копия постановления и протокола задержания предметов контрабанды вручается под расписку.

29. В случае отказа лица, совершившего контрабанду, подписать или получить протокол задержания предметов контрабанды об этом в протоколе делается соответствующая отметка, заверенная подписями лиц, присутствовавших при задержании предметов контрабанды.

30. При невозможности вручить лицу, совершившему контрабанду, копию постановления по делу о контрабанде копия протокола должна вручаться в момент задержания предметов в обязательном порядке, а копия постановления в таких случаях может быть переслана по почте.

III. Порядок и сроки обжалования постановлений таможен по делам о контрабанде

31. Постановление таможни о наложении административного взыскания по делу о контрабанде может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, через соответствующую таможню в Главное таможенное управление в течение 10 дней со дня вынесения указанного постановления, после чего жалоба может быть подана этим лицом в районный (городской) народный суд по месту нахождения соответствующей таможни или Главного таможенного управления. Решение суда является окончательным.

32. Срок обжалования не считается пропущенным, если жалоба была сдана на почту до истечения установленного срока.

33. Постановление таможни, кроме случаев, предусмотренных частью первой статьи 113 Таможенного кодекса Союза ССР, обращается к исполнению немедленно по истечении срока, установленного для обжалования, если жалоба подана не была. Подача в установленный срок жалобы приостанавливает исполнение постановления до рассмотрения ее органами, предусмотренными ст. ст. 111 и 112 Таможенного кодекса. В случае оставления жалобы без удовлетворения постановление немедленно обращается к исполнению.

34. Поступившая в таможню жалоба на постановление начальника таможни по делу о контрабанде в двухдневный срок направляется в Главное таможенное управление с подробным заключением по обстоятельствам дела.

В случае изложения в жалобе новых обстоятельств, не освещенных в материалах дела, начальник таможни производит дополнительную проверку. В зависимости от результатов проверки начальник таможни может вынести дополнительное постановление по данному делу. При полном или частичном удовлетворении жалобы об этом ставится в известность заявитель, а материалы пересмотра дела вместе с копией ответа заявителю направляются в Главное таможенное управление.

35. Главное таможенное управление рассматривает жалобу и выносит свое решение, а в случае надобности возвращает жалобу в таможню для дополнительной проверки обстоятельств дела. Результаты рассмотрения жалобы сообщаются Главным таможенным управлением заявителю и таможне.

При рассмотрении дела о контрабанде в порядке надзора лицо, совершившее контрабанду, извещается таможней лишь при изменении или отмене постановления начальника таможни Главным таможенным управлением, если это лицо находится на территории СССР.

IV. Порядок ведения делопроизводства

43. Дела о контрабанде должны содержать следующие документы:

а) протокол задержания предметов контрабанды вместе с постановлением начальника таможни;

б) опись предметов контрабанды, переданных на хранение;

в) другие документы, относящиеся к делу о контрабанде (при наличии таковых), как то: акт личного досмотра; таможенную декларацию; рапорт работника таможни, задержавшего предметы контрабанды; постановление или заключение Главного таможенного управления по делу о контрабанде и т.п.

44. Постановления начальника таможни по делам о контрабанде заносятся в настольный реестр, форма которого прилагается к настоящей Инструкции (не приводится).

Кроме того, если в таможне в этом имеется необходимость, фамилии лиц, привлеченных к ответственности за контрабанду, заносятся в алфавитный перечень, в котором указываются также и номер дела и дата вынесения постановления.

45. По окончании года дела о контрабанде, законченные производством, подшиваются.

---