--- title: "<Информация> Росфинмониторинга от 29.08.2017" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2017-08-29 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/informatsiya-rosfinmonitoringa-ot-29082017-2017" --- ## <Информация> Росфинмониторинга от 29.08.2017 # <Информация> Росфинмониторинга от 29.08.2017 "О предоставлении информации арбитражным управляющим" > [!IMPORTANT] > Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.fedsfm.ru по состоянию на 12.09.2019.
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ИНФОРМАЦИЯ**
**от 29 августа 2017 года** **О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ**
В связи с участившимися случаями направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу запросов арбитражных управляющих о предоставлении сведений в отношении должников (сведений о счетах, об операциях по счету, копий договоров, сведений о наличии имущества и пр.), сообщаем следующее. Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим свою деятельность исключительно в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом при осуществлении своей деятельности Росфинмониторинг руководствуется Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), [Положением](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100109) о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 N 808, а также иными нормативными правовыми актами. Росфинмониторинг (уполномоченный орган) в целях выполнения возложенных на него задач и функций осуществляет в установленном порядке сбор, обработку и анализ информации, представляемой организациями, перечисленными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона N 115-ФЗ. Согласно положениям [статьи 8](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100334) Федерального закона N 115-ФЗ уполномоченный орган при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, направляет соответствующую информацию и материалы исключительно в правоохранительные или налоговые органы. В соответствии с положениями вышеуказанной [статьи](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100198) для сотрудников Росфинмониторинга установлена обязанность сохранения ставших им известными сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и предусматривает установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение указанных сведений. Ввиду изложенного, имеющаяся у Росфинмониторинга информация может быть использована исключительно в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Дополнительно сообщаем, что согласно [пункту 2 статьи 5](https://bukva.ai/docs/zakon-149-fz-2006/statya-5#p100044) Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее - Федеральный закон N 149-ФЗ) информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа). В соответствии с [пунктами 1](https://bukva.ai/docs/zakon-149-fz-2006/statya-1#p100087) и [2 статьи 9](https://bukva.ai/docs/zakon-149-fz-2006/statya-1#p100088) Федерального закона N 149-ФЗ ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. При этом обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Кроме того, [подпунктом 3 пункта 4 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-149-fz-2006/statya-6#p100063) Федерального закона N 149-ФЗ для обладателя информации установлена обязанность по ограничению доступа к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами. При этом обращаем внимание, что целью Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) N 115-ФЗ является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а сферой регулирования данного Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) являются отношения физических и юридических лиц, иностранных организаций, а также государственных органов в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Таким образом, предоставление запрашиваемой арбитражными управляющими информации в целях, не связанных с возложенными на Росфинмониторинг задачами, будет противоречить действующему законодательству Российской Федерации. Просим учесть указанную информацию при направлении запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу ---