---
title: "<Информация> Росфинмониторинга от 04.08.2020"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2020-08-04
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/informatsiya-rosfinmonitoringa-ot-04082020-2020"
---

## <Информация> Росфинмониторинга от 04.08.2020

# <Информация> Росфинмониторинга от 04.08.2020

"Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества"

> [!IMPORTANT]
> Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.fedsfm.ru/ по состоянию на 04.08.2020.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100002"></a>**ИНФОРМАЦИЯ**<br>
**от 4 августа 2020 года**

<a id="p100003"></a>**ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,**<br>
**ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СДЕЛОК**<br>
**КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА**

</div>


<a id="p100004"></a>В связи с принятием Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-208-fz-2020/statya-1) от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" в Росфинмониторинг поступают запросы организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, о новом порядке исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ.
<a id="p100005"></a>Считаем необходимым отметить следующее.
<a id="p100006"></a>Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p442) N 208-ФЗ скорректирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также дифференцирован подход к представлению сведений разными субъектами. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, упразднена обязанность по представлению в Службу сведений об операциях (сделках) с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.
<a id="p100007"></a>Акцентируем внимание, что данная норма вступает в силу 10 января 2021 года, в связи с чем, обязанность по представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, сохраняется до указанной даты.
<a id="p100008"></a>Дополнительно обращаем внимание, что иные обязанности по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ сохранены в полном объеме, в том числе:
- <a id="p100009"></a>по постановке на учет в Росфинмониторинге до начала осуществления указанной детальности,
- <a id="p100010"></a>разработке правил внутреннего контроля,
- <a id="p100011"></a>назначению специального должностного лица,
- <a id="p100012"></a>проведению идентификации и изучения клиента,
- <a id="p100013"></a>проведению оценки риска клиентов и совершаемых ими операций,
- <a id="p100014"></a>выявлению операций, вызывающих подозрение на ОД/ФТ и представление сведений о них в Росфинмониторинг и т.д.
<a id="p100015"></a>Таким образом, вывод об исключении организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обязанностей, кроме информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю, является недопустимым.



<a id="p100016"></a>

---