Информация Банка России от 31.03.2017
Актуально на 11.11.2026.
Как цитировать: Информация Банка России от 31.03.2017. 31.03.2017. https://bukva.ai/docs/informatsiya-banka-rossii-ot-31032017-2017-bank-rossii-tsentralnyy-bank
«О решениях Банка России в отношении участников финансового рынка»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ от 31 марта 2017 года
О РЕШЕНИЯХ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости «Прометей» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Прометей» и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ИПИФ акций «УНИВЕР — фонд перспективных акций» под управлением ООО «УМ» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Интервального паевого инвестиционного фонда акций «УНИВЕР — фонд перспективных акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО «УК АИЖК»
Банк России 30 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Кутузовский».
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении КСП Капитал УА ООО
Банк России 30 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Премиальные офисы».
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО «Центротраст»
Банк России 30 марта 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Капитал — XXI век» под управлением Закрытого акционерного общества «Центральная трастовая компания».
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК «БизнесПрофТрейдинг»
Банк России 30 марта 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Стабильность».
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ облигаций «Универ-еврооблигации» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Универ-еврооблигации» и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОИПИФ «УНИВЕР — Индекс ММВБ» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «УНИВЕР — Индекс ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ СИ «УНИВЕР — фонд смешанных инвестиций» под управлением ООО «УМ» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «УНИВЕР — фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ акций «УНИВЕР — Фундаментальный» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УНИВЕР — Фундаментальный» и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ акций «УНИВЕР — фонд голубых фишек» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УНИВЕР — фонд голубых фишек» и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ акций «УНИВЕР — фонд акций» под управлением ООО «УМ» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УНИВЕР — фонд акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости «Первый фонд недвижимости» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Первый фонд недвижимости» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Восток-Запад“ и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.»
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости «ТрастИнвест Недвижимость» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ТрастИнвест Недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «ТрастИнвест Капитал Менеджмент» и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФН «Макси-Недвижимость» под управлением ООО УК «Стандарт-Инвест» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Макси-Недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Стандарт-Инвест» и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ облигаций «Мономах-Горизонт» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Мономах-Горизонт» и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Инновационные решения» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 марта 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Инновационные решения» и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Козедуб Юлии Алексеевны, Колесникова Александра Михайловича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 30 марта 2017 года принял решение аннулировать:
квалификационный аттестат серии AV-005 № 000708 по квалификации «Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами», выданный Козедуб Юлии Алексеевне, осуществлявшей в период с 10.12.2015 по 09.03.2017 функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Инвесттрансгаз» (ИНН 7706659976) (далее — Общество);
квалификационные аттестаты серии AVI-005 № 000071 по квалификации «Специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», серии AV-001 № 001379 по квалификации «Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами», серии KA № 011041 по квалификации «Специалист финансового рынка по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность», серии KA № 001486 по квалификации «Специалист рынка ценных бумаг по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами», выданные контролеру — заместителю генерального директора Общества Колесникову Александру Михайловичу.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «ПремьерСтарКом»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ПремьерСтарКом» (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Эквайр»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Эквайр» (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК „МАГНОЛИЯ“»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ „МАГНОЛИЯ“ (Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск).»
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК „Петровские займы“»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания „Петровские займы“ (г. Санкт-Петербург).»
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК Алгебра»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Алгебра» (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Почтенный возраст»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Почтенный возраст» (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «КАРОЛИНА»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании «КАРОЛИНА» (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК „ГраФин“»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания „ГраФин“ (г. Москва).»
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «АПЭНДАП ФИНАНС»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «АПЭНДАП ФИНАНС» (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МФК «ЭВРИКА»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «ЭВРИКА» (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Одилия»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании «Одилия» (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Диадема»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Диадема» (Челябинская обл., г. Трехгорный).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Мароса»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Мароса» (Челябинская обл., г. Магнитогорск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Мадкор»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Мадкор» (Челябинская обл., г. Магнитогорск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Кредитная история»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Кредитная история» (Челябинская обл., г. Магнитогорск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК „Флинт“»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания „Флинт“ (г. Тюмень).»
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Экономика»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Экономика» (г. Тула).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об акционерном обществе Микрокредитной компании «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» (г. Тамбов).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК „Победа Инвест“»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания „Победа Инвест“ (г. Екатеринбург).»
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Комсомол»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Комсомол» (г. Екатеринбург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о МКК «СФРП»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» (г. Южно-Сахалинск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК „Можно“»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания „Можно“ (г. Самара).»
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Клуб займов»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Клуб займов» (г. Ростов-на-Дону).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Клок Хаус»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Клок Хаус» (г. Пермь).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК „Компаньон“»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания „Компаньон“ (г. Пермь).»
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК БЛАГОВЕСТ»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания БЛАГОВЕСТ» (г. Оренбург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК КАЛИТА»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания КАЛИТА» (г. Оренбург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Гамбит»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Гамбит» (г. Великий Новгород).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «СтартЛайф»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «СтартЛайф» (Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Хорошая история»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Хорошая история» (Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Навоскол»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Навоскол» (Московская обл., Клинский р-н, г. Клин).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Денежная книга»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Денежная книга» (г. Кострома).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «ВераЗаймГрупп»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «ВераЗаймГрупп» (г. Кострома).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Альциона Финанс Займ»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Альциона Финанс Займ» (г. Кострома).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Поставщик займов»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Поставщик займов» (г. Кострома).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «ФинГлобалСистемс»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ФинГлобалСистемс» (Кемеровская обл., г. Прокопьевск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК „Хамелеон“»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания „Хамелеон“ (Калининградская обл., г. Гвардейск).»
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «СЕЛФИН»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «СЕЛФИН» (Астраханская обл., Володарский р-н, пос. Володарский).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Метод»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Метод» (Ставропольский край, г. Пятигорск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об АО «МКК „Займ Кредит“»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Акционерном непубличном обществе «Микрокредитной компании „Займ Кредит“ (Краснодарский край, г. Сочи).»
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «РАЯНА-КОНСАЛТИНГ»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «РАЯНА-КОНСАЛТИНГ» (г. Грозный).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Наша тема»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Наша тема» (Республика Хакасия, г. Саяногорск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК „Куб“»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания „Куб“ (Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, с. Чур).»
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «ФинСтор»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ФинСтор» (г. Казань).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Реверс»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Реверс» (Республика Татарстан, Чистопольский р-н, г. Чистополь).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Банкнота»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Банкнота» (Республика Башкортостан, Бирский р-н, г. Бирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «СОТКА»
Банк России 29 марта 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «СОТКА» (Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, г. Белорецк).
Об аннулировании лицензии ООО «Инвесттрансгаз»
Банк России 30 марта 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04.03.2010 № 21-000-1-00703, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью «Инвесттрансгаз» (далее — Общество) (ИНН 7706659976), в связи с неоднократным в течение года неисполнением предписаний Банка России при осуществлении деятельности на основании указанной лицензии.
Кроме того, Общество не соблюдало законодательство Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводило операции, не имеющие явного экономического смысла, с существенными отклонениями от сложившейся практики делового оборота при проведении сделок.