Информация Банка России от 18.07.2014

<О решении Банка России 17 июля 2014 года, касающемся ООО «Каронд-Казань»>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ от 18 июля 2014 года

Банк России 17 июля 2014 года принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Каронд-Казань» (ОГРН 1091690038868). Основанием для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и иных нормативных правовых актов, а именно:

• организация не представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2013 года и I квартал 2014 года;
• организация представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, с нарушением требований;
• организация осуществляла деятельность с нарушением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

---