Информация Банка России от 08.09.2005

<Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ООО КБ «АРБАТ-БАНК»>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ИНФОРМАЦИЯ от 8 сентября 2005 года

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Приказом Банка России от 07.09.2005 № ОД-526 у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АРБАТ-БАНК», КБ «АРБАТ-БАНК» ООО (г. Москва), с 8 сентября 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора. Банком России установлены многочисленные факты нарушения КБ «АРБАТ-БАНК» ООО законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов — физических лиц. В КБ «АРБАТ-БАНК» ООО отсутствовал должный контроль за формированием кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия. В текущем году банк выдал своим клиентам денежной наличности в сумме более 22 млрд. руб. (на закупку сельскохозяйственной продукции и покупку ценных бумаг) при валюте баланса банка 475 млн. рублей. С 8 сентября 2005 года в соответствии с Приказом Банка России от 07.09.2005 № ОД-527 в КБ «АРБАТ-БАНК» ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона « деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов КБ «АРБАТ-БАНК» ООО приостановлены.

---