Информация Банка России от 07.06.2019

«О решениях Банка России в отношении участников финансового рынка»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ от 7 июня 2019 года

О РЕШЕНИЯХ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 1 ноября 2018 года КПК «Первый» (ИНН 6630012944; ОГРН 1096630000301) выдано предписание № 44-3-1/2608 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК «Первый» и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об МКК ООО «Содействие Финанс Групп»

Банк России 7 июня 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Обществе с ограниченной ответственностью «Содействие Финанс Групп» (ОГРН 1115476142275) (далее — Общество):

• за выдачу заемщикам — физическим лицам микрозаймов, в связи с предоставлением которых суммы основного долга заемщиков перед Обществом по договорам микрозайма превысили пятьсот тысяч рублей;
• за представление отчетов по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за I квартал 2018 года, I полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года, 2018 год с нарушением требований;
• за несформирование резервов на возможные потери по займам по состоянию на 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018;
• за осуществление бухгалтерского учета с нарушением требований;
• за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части наличия сведений о привлечении денежных средств физических лиц и (или) юридических лиц при установлении Банком России их фактического непривлечения, в части наличия сведений об отсутствии привлеченных денежных средств физических лиц и (или) юридических лиц при установлении Банком России их фактического привлечения при условии, что расхождение составляет более одной тысячи рублей, в части наличия сведений о выданном микрозайме при установлении Банком России факта отсутствия выдачи микрозайма, в части наличия сведений об отсутствии выданного микрозайма при установлении Банком России факта выдачи такого микрозайма при условии, что расхождение составляет более одной тысячи рублей, в части наличия сведений о размере резервов на возможные потери по займам при установлении Банком России расхождения с указанными сведениями более чем на 20 процентов.

Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ИНН 7722418047; ОГРН 5177746173952) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 20.12.2018 № Т1-52-2-15/140688 исполненным и снятым с контроля.

Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК «Экспресс-Займ» (ИНН 4401109764; ОГРН 1104401005136) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 27.11.2018 № Т1-52-2-15/130381 исполненным и снятым с контроля.

---