Информация Банка России от 06.09.2018

«О решениях Банка России в отношении участников финансового рынка»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ от 6 сентября 2018 года

О РЕШЕНИЯХ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФК «ЭЛИЗИУМ»

Банк России 6 сентября 2018 года принял решение об исключении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «ЭЛИЗИУМ» (ОГРН 1177746186034) (далее — ООО МФК «ЭЛИЗИУМ») из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года нарушением ООО МФК «ЭЛИЗИУМ» требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и нормативных актов Банка России, а именно нарушением порядка расчета экономических нормативов, несоблюдением минимально допустимых числовых значений экономических нормативов, неоднократным в течение года представлением существенно недостоверных отчетных данных, осуществлением наличных расчетов с физическими лицами с нарушением требований, представлением отчетности с нарушением требований, осуществлением бухгалтерского учета с нарушением требований, несоответствием лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, установленным требованиям, а также в связи с неоднократным в течение года снижением собственных средств (капитала) ниже установленного минимального значения.

В рамках проведения надзорных мероприятий было установлено участие ООО МФК «ЭЛИЗИУМ» в схеме привлечения группой компаний «Русмикрофинанс» денежных средств физических лиц в целях погашения обязательств по ранее заключенным договорам инвестиционного займа.

Группа компаний «Русмикрофинанс» объединяет микрофинансовые компании ООО МФК «РУСМИКРОФИНАНС-АСТ», ООО МФК «ЭЛЕГИЯ» и ООО МФК «ЭВРИКА».

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФК «ЭВРИКА»

Банк России 6 сентября 2018 года принял решение об исключении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «ЭВРИКА» (ОГРН 1167746864130) (далее — ООО МФК «ЭВРИКА») из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года нарушением ООО МФК «ЭВРИКА» требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и нормативных актов Банка России, а именно нарушением порядка расчета экономических нормативов, несоблюдением минимальных допустимых числовых значений экономических нормативов, неоднократным в течение года представлением существенно недостоверных отчетных данных, осуществлением наличных расчетов с физическими лицами с нарушением требований, представлением отчетности с нарушением требований, осуществлением бухгалтерского учета с нарушением требований.

В рамках проведения надзорных мероприятий было установлено участие ООО МФК «ЭВРИКА» в схеме привлечения группой компаний «Русмикрофинанс» денежных средств физических лиц в целях погашения обязательств по ранее заключенным договорам инвестиционного займа.

Группа компаний «Русмикрофинанс» объединяет микрофинансовые компании ООО МФК «РУСМИКРОФИНАНС-АСТ», ООО МФК «ЭЛЕГИЯ» и ООО МФК «ЭВРИКА»

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФК «РУСМИКРОФИНАНС-АСТ»

Банк России 6 сентября 2018 года принял решение об исключении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «РУСМИКРОФИНАНС-АСТ» (ОГРН 1157746724002) (далее — ООО МФК «РУСМИКРОФИНАНС-АСТ») из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года нарушением ООО МФК «РУСМИКРОФИНАНС-АСТ» требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и нормативных актов Банка России, а именно нарушением порядка расчета экономических нормативов, несоблюдением минимальных допустимых числовых значений экономических нормативов, неоднократным в течение года представлением существенно недостоверных отчетных данных, осуществлением кассовых операций с нарушением требований, осуществлением наличных расчетов с физическими лицами с нарушением требований, представлением отчетности с нарушением требований, осуществлением бухгалтерского учета с нарушением требований.

В рамках проведения надзорных мероприятий было установлено участие ООО МФК «РУСМИКРОФИНАНС-АСТ» в схеме привлечения группой компаний «Русмикрофинанс» денежных средств физических лиц в целях погашения обязательств по ранее заключенным договорам инвестиционного займа.

Группа компаний «Русмикрофинанс» объединяет микрофинансовые компании ООО МФК «РУСМИКРОФИНАНС-АСТ», ООО МФК «ЭЛЕГИЯ» и ООО МФК «ЭВРИКА».

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФК «ЭЛЕГИЯ»

Банк России 6 сентября 2018 года принял решение об исключении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «ЭЛЕГИЯ» (ОГРН 1177746074681) (далее — ООО МФК «ЭЛЕГИЯ») из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года нарушением ООО МФК «ЭЛЕГИЯ» требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и нормативных актов Банка России, а именно нарушением порядка расчета экономических нормативов, несоблюдением минимальных допустимых числовых значений экономических нормативов, неоднократным в течение года представлением существенно недостоверных отчетных данных, осуществлением кассовых операций с нарушением требований, осуществлением бухгалтерского учета с нарушением требований, представлением отчетности с нарушением требований, а также в связи с неоднократным в течение года снижением собственных средств (капитала) ниже установленного минимального значения.

В рамках проведения надзорных мероприятий было установлено участие ООО МФК «ЭЛЕГИЯ» в схеме привлечения группой компаний «Русмикрофинанс» денежных средств физических лиц в целях погашения обязательств по ранее заключенным договорам инвестиционного займа.

Группа компаний «Русмикрофинанс» объединяет микрофинансовые компании ООО МФК «РУСМИКРОФИНАНС-АСТ», ООО МФК «ЭЛЕГИЯ» и ООО МФК «ЭВРИКА».

---