---
title: "Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.03.2025"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2025-03-31
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/informatsionnoe-soobschenie-rosfinmonitoringa-2025"
---

## Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.03.2025

# Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.03.2025

"О повышении внимания организаций - участников антиотмывочной системы к вопросам противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения"

> [!IMPORTANT]
> Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.fedsfm.ru по состоянию на 03.04.2025.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100002"></a>**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**<br>
**от 31 марта 2025 года**

<a id="p100003"></a>**О ПОВЫШЕНИИ**<br>
**ВНИМАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ - УЧАСТНИКОВ АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЫ**<br>
**К ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА,**<br>
**ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ**<br>
**МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ**

</div>


<a id="p100004"></a>Обеспечение защищенности граждан от терроризма, экстремистской деятельности, распространения оружия массового уничтожения является приоритетным направлением деятельности государства и требует принятия со стороны органов власти, бизнеса и физических лиц консолидированных мер противодействия этим явлениям.
<a id="p100005"></a>Задача своевременного выявления каналов и источников их финансирования и эффективное применение заградительных мер (режимов замораживания (блокирования) операций/сделок, а также приостановления операций) для предотвращения доступа к денежным средствам или иному имуществу, которые могут быть использованы в данных противоправных целях, имеют определяющее значение для борьбы с преступлениями террористической и экстремистской направленности.
<a id="p100006"></a>Одним из ключевых элементов функционирования режима замораживания таких активов является:
1) <a id="p100007"></a>использование [перечней](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-666-2023#p100013) организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
2) <a id="p100008"></a>использование [перечня](https://bukva.ai/docs/prikaz-52-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100044) организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму;
3) <a id="p100009"></a>исполнение решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, которые доводятся до организаций и индивидуальных предпринимателей через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (далее по тексту - Перечни).
<a id="p100010"></a>Для обеспечения эффективности выявления и замораживания активов Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p1082) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусмотрены необходимые юридические полномочия для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей по проверке своих клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев на предмет наличия их в Перечнях.
<a id="p100011"></a>Указанная проверка должна проводиться оперативно как при приеме на обслуживание клиента, так и в ходе обслуживания клиента (при публикации новых редакций Перечней).
<a id="p100012"></a>Кроме того, не реже одного раза в три месяца требуется [уведомление](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-7126-u#p100011) Росфинмониторинга о результатах проверки своих клиентов на предмет наличия их в Перечнях.
<a id="p100013"></a>Обращаем внимание, что необходимость такого уведомления определена законом независимо от наличия/отсутствия клиентов на обслуживании, а также факта выявления/не выявления среди них лиц, указанных в Перечнях (в отношении которых применены меры по замораживанию).
<a id="p100014"></a>При этом, несмотря на установленную ответственность за нарушение обязательств по работе с Перечнями и применению заградительных мер, полагаем, что добросовестное выполнение требований законодательства не только значительно повысит эффективность взаимодействия участников национальной системы ПОД ФТ, но и будет проявлением гражданской и общественной позиции по обеспечению национальной безопасности.



<a id="p100015"></a>

---