--- title: "Информационное сообщение Росфинмониторинга от 07.05.2024" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2024-05-07 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/informatsionnoe-soobschenie-rosfinmonitoringa-2024-rosfinmonitoring-federalnaya" --- ## Информационное сообщение Росфинмониторинга от 07.05.2024 # Информационное сообщение Росфинмониторинга от 07.05.2024 <Об обновлении справочников к Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС> > [!IMPORTANT] > Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.fedsfm.ru/ по состоянию на 07.05.2024.
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**
от 7 мая 2024 года
06.05.2024 на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Росфинмониторинга) обновились справочники к "[Описанию](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i) структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (далее - Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС). Изменения касаются добавления или изменения следующих кодов: - [Справочник](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p102188) кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Федерального закона N 115-ФЗ <1> <2> дополнен кодом 290 "Организация, осуществляющая деятельность по партнерскому финансированию, указанная в [части 7 статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-3#p100039) Федерального закона от 04.08.2023 N 417-ФЗ"; --- <1> Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". <2> [Приложение N 2](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p102188) к Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС. - [Справочник](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p102268) кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки) <3> дополнен кодом вида документа 83 "Нотариальная доверенность"; --- <3> [Приложение N 3](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p102268) к Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС. - [Справочник](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p102495) кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг, дополнен кодом группы операции 62 "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю в соответствии с [пунктом 1.9 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p857) Федерального закона" и кодом операции 6201 "Операция по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей (применяется с 17 июня 2023 года в соответствии с [приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-94-2023-rosfinmonitoring-federalnaya) Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94 в течение 730 дней)"; - [Справочник](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p102495) кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг <4>, дополнен кодом группы операции 80 "Операции (сделки) с недвижимым имуществом" и следующими кодами операции: --- <4> [Приложение N 4](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p102495) к Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС. ° 8001 "Сделка с недвижимым имуществом, подлежащая обязательному контролю"; ° 8002 "Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или превышает ее"; - [код](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p102598) критерия/признака 1120 группы 11 Справочника кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг <5>, изложен в следующей редакции: "Совершение операций (сделок), предметом которых являются предметы искусства или предметы роскоши (товары премиум сегмента)"; --- <5> [Приложение N 5](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p102566) к Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС. - [код](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p102750) критерия/признака 3404 кода группы 34 Справочника кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг, изложен в следующей редакции: "Размер авансового платежа по договору лизинга существенно отличается от обычной практики заключения лизинговых сделок и составляет более 50% от общей стоимости имущества, передаваемого по договору лизинга"; - [код](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p102742) группы 34 Справочника кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг, дополнен кодом критерия/признака 3406 "Передача прав собственности на имущество при завершении срока лизинга третьему лицу, в том числе если есть основания полагать, что для совершения сделки используются бюджетные средства"; - [код](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p102920) группы 42 Справочника кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг, дополнен следующими кодами критерия/признака: ° [4215](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p103276) "Совершение операции по распоряжению клиента (абонента) о переводе денежных средств с использованием идентификационного модуля (SIM-карты) в случае, если возникает подозрение, что идентификационный модуль (SIM-карта) используется третьим лицом"; ° [4216](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p103277) "Совершение операции с использованием идентификационного модуля (SIM-карты), а также по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса, клиентом (абонентом), в случае возникновения сомнений или наличия информации о недостоверности сведений о клиенте (абоненте)"; - [код](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p102950) группы операции 46 Справочника кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг, дополнен следующими кодами критерия/признака: ° 4612 "Удостоверение доверенности физического лица на право открытия счетов и распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах в кредитных организациях, от имени доверителя"; ° 4613 "Оформление доверенности на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом от имени лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо лица, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества"; - [код 69](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p103207) Справочника кодов видов участников операций (сделок) <6> изложен в следующей редакции: "Выгодоприобретатель"; --- <6> [Приложение N 7](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p103076) к Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС. - изменен на "обязательный" признак обязательности [показателя 21](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p101469) в таблице 3.21 "Состав и формат информационной части ФЭС о подозрительной деятельности"; - [показатель 10](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p101560) в таблице 3.3 "Состав и формат информационной части ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и (или) физических лиц" изложен в следующей редакции: "Указывается на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств сумма фактически находящихся на счету денежных средств, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию), в единицах валюты их первичного учета (если показатель "Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)" (ВидСредств) принимает значение <1>, <2> или <3>).". Изменения в [Описание](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i) структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС вступают в силу по истечении 30 дней с момента их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга. В этой связи правила внутреннего контроля должны быть приведены организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными в [пункте 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100016) Особенностей <7> в соответствие [Описанию](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i) структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС не позднее месяца после вступления в силу указанных изменений. --- <7> [Особенности](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya#p100015) представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 N 18. ---