--- title: "Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.10.2021" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2021-10-01 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/informatsionnoe-soobschenie-rosfinmonitoringa-2021" --- ## Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.10.2021 # Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.10.2021 "О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России) сведений об операциях по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части представления информации о подлежащих обязательному контролю операциях с некоммерческими организациями" > [!IMPORTANT] > Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.fedsfm.ru по состоянию на 06.10.2021.
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**
**от 1 октября 2021 года** **О ПОРЯДКЕ**
**ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ**
**С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ**
**КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,**
**КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БАНК РОССИИ)**
**СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ИЛИ РАСХОДОВАНИЮ**
**НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО**
**ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В СООТВЕТСТВИИ**
**С ПУНКТОМ 1.2 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001**
**N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,**
**ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**
**В ЧАСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ**
**КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦИЯХ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**
Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-230-fz-2021/statya-1) от 28.06.2021 N 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" скорректирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю. С 1 октября 2021 года в соответствии с [пунктом 1.2 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p636) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного и общего образования, товариществом собственников недвижимости, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной торгово-промышленной палатой. До внесения изменений в [Инструкцию](https://bukva.ai/docs/prikaz-110-2015-rosfinmonitoring-federalnaya#p100017) о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России), необходимо при первичном направлении в Росфинмониторинг информации в соответствии с вышеназванным пунктом использовать следующие коды вида операций: | 9003 | Операция по получению некоммерческой организацией, не являющейся органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой, денежных средств и (или) иного имущества | | --- | --- | | 9004 | Операция по расходованию некоммерческой организацией, не являющейся органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой, денежных средств и (или) иного имущества | ---