---
title: "Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.04.2020"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2020-04-16
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/informatsionnoe-soobschenie-rosfinmonitoringa-2020-rosfinmonitoring-federalnaya-2"
---

## Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.04.2020

# Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.04.2020

"Об исполнении отдельных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

> [!IMPORTANT]
> Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.fedsfm.ru/ по состоянию на 17.04.2020.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100002"></a>**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**<br>
**от 16 апреля 2020 года**

<a id="p100003"></a>**ОБ ИСПОЛНЕНИИ**<br>
**ОТДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**<br>
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**<br>
**ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ**<br>
**РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ**

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии [пунктом 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100357), [пунктом 1 статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p362). Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а в случаях, предусмотренных [пунктом 1 статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p362). указанного Федерального закона также адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг обязаны проводить мероприятия по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
<a id="p100005"></a>В условиях сохранения сложной эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), Росфинмониторинг рекомендует организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, а также адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее - организации) продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек.
<a id="p100006"></a>Также Росфинмониторинг рекомендует организациям до 1 июля 2020 года не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек.
<a id="p100007"></a>При этом организациям рекомендуется обеспечить обновление сведений о таком документе, удостоверяющем личность, путем представления клиентом соответствующих актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года, предусмотрев соответствующее условие в договоре с клиентом.



<a id="p100008"></a>

---