---
title: "Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.02.2019"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2019-02-15
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/informatsionnoe-soobschenie-rosfinmonitoringa-2019"
---

## Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.02.2019

# Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.02.2019

"Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев"

> [!IMPORTANT]
> Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.fedsfm.ru/ по состоянию на 20.02.2019.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100002"></a>**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**<br>
**от 15 февраля 2019 года**

<a id="p100003"></a>**ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ**<br>
**ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ/ФРОМУ В ЧАСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ**<br>
**КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ**<br>
**И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ**

</div>


<a id="p100004"></a>Настоящим информируем, что 23 февраля 2019 года вступает в силу [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-366-2018-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2019 N 53735) (далее - приказ Росфинмониторинга N 366). В этой связи [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-59-2011-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 N 59 "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" признан утратившим силу.
<a id="p100005"></a>Учитывая вышеизложенное, субъектам Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p300) N 115-ФЗ <1>, за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России, необходимо с учетом требований [пункта 1(1)](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-667-2012#p100147) постановления Правительства Российской Федерации N 667 <2> привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями [приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-366-2018-rosfinmonitoring-federalnaya) Росфинмониторинга N 366 не позднее 25 марта 2019 года и разместить обновленные правила внутреннего контроля в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

<a id="p100006"></a>

---

<a id="p100007"></a><1> Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
<a id="p100008"></a><2> [Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-667-2012) Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".



<a id="p100009"></a>

---