Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.02.2019
Актуально на 07.11.2026.
Как цитировать: Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.02.2019. 15.02.2019. https://bukva.ai/docs/informatsionnoe-soobschenie-rosfinmonitoringa-2019
«Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»
Примечание
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.fedsfm.ru/ по состоянию на 20.02.2019.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 15 февраля 2019 года
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ/ФРОМУ В ЧАСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ
И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Настоящим информируем, что 23 февраля 2019 года вступает в силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2019 № 53735) (далее — приказ Росфинмониторинга № 366). В этой связи приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» признан утратившим силу.
Учитывая вышеизложенное, субъектам Федерального закона № 115-ФЗ <1>, за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России, необходимо с учетом требований пункта 1(1) постановления Правительства Российской Федерации № 667 <2> привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями приказа Росфинмониторинга № 366 не позднее 25 марта 2019 года и разместить обновленные правила внутреннего контроля в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.
<1> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
<2> Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».