Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.08.2013

«О непринятии повторно представленной информации»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 19 августа 2013 года

О НЕПРИНЯТИИ ПОВТОРНО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Обращаем внимание подотчетных организаций (лиц), что в соответствии с требованиями Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 (далее — Инструкция), информация об операциях (сделках) может быть направлена в Росфинмониторинг:

1. В виде электронного формализованного сообщения (далее — СЭД), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью организации (лица) (в соответствии с п. 6 Инструкции).

2. На электронном и бумажном носителях информации (форма 4-СПД) до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке (в соответствии с п. 20 Инструкции).

3. В виде формализованного сообщения на бумажном носителе (форма 4-СПД) в исключительных случаях, когда по независящим от организации (лица) причинам природного или техногенного характера организация (лицо) не в состоянии подготовить и направить СЭД или предоставить информацию на электронном и бумажном носителях информации (в соответствии с п. 20 Инструкции).

---