Информационное сообщение Банка России от 05.12.2022

Центральный банк Российской Федерации · от 05.12.2022Действующий акт

Актуально на 11.11.2026.

Как цитировать: Информационное сообщение Банка России от 05.12.2022. 05.12.2022. https://bukva.ai/docs/informatsionnoe-soobschenie-banka-rossii-ot-2022-bank-rossii-tsentralnyy-bank-289

«Решения Банка России в отношении участников финансового рынка»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 5 декабря 2022 года

РЕШЕНИЯ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО «ЛОМБАРД „СЕМЕРОЧКА“»

Банк России 2 декабря 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее — Федеральный закон № 196-ФЗ), а также нормативного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом № 196-ФЗ, а именно за выполнение запросов Банка России не в полном объеме, представление отчета по форме 0420891 «Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, отчета по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» за полугодие 2022 года с нарушением срока; а также неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), а именно за представление в уполномоченный орган сведений по указанным в Федеральном законе № 115-ФЗ операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, совершаемым его клиентами, с нарушением установленного срока, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД „СЕМЕРОЧКА“ (ОГРН 1187746867714).»

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО «ЛОМБАРД ПЕРВЫЙ АЛМАЗ»

Банк России 2 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ПЕРВЫЙ АЛМАЗ» (ОГРН 1191719000648).

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Волгафин»

Банк России 2 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Волгафин» (ОГРН 1183443017636).

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «ОРТО Финанс»

Банк России 2 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ОРТО Финанс» (ОГРН 1192375005547).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО «ЛОМБАРД ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ»

Банк России 2 декабря 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», изданного на его основе нормативного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ» (ОГРН 1092366000693) за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» за полугодие 2022 года, девять месяцев 2022 года.

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО «ЛОМБАРД „24 КАРАТА“»