Информационное сообщение Банка России от 08.12.2022

«Решения Банка России в отношении участников финансового рынка»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 8 декабря 2022 года

РЕШЕНИЯ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «ТФ»

Банк России 7 декабря 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) и нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Томские финансы» (ОГРН 1177031086319):

• за несоблюдение требования к периодичности проведения проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
• за несоблюдение требования к периодичности проведения проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
• за формирование электронных документов в виде формализованных электронных сообщений с нарушением требований;
• утвержденные правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в редакции от 21.04.2022 не соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО «ЛОМБАРД ЮВЕЛИЯ»

Банк России 7 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ЮВЕЛИЯ» (ОГРН 1063127008559).

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО «АВТО-ЛОМБАРД 31»

Банк России 7 декабря 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», изданного на его основе нормативного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТО-ЛОМБАРД 31» (ОГРН 1213100010562) за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» за полугодие 2022 года и девять месяцев 2022 года.

Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ «БЕРИЛЛ-ЕДВ»

Банк России 7 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ «БЕРИЛЛ-ЕДВ» (ОГРН 1023102361336).

Об исключении записи ООО «ЛЕМОН ОНЛАЙН» из реестра операторов инвестиционных платформ

Банк России 8 декабря 2022 года принял решение о внесении записи об исключении Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕМОН ОНЛАЙН» из реестра операторов инвестиционных платформ.

---