Информационное сообщение Банка России от 20.05.2022
Актуально на 11.11.2026.
Как цитировать: Информационное сообщение Банка России от 20.05.2022. 20.05.2022. https://bukva.ai/docs/informatsionnoe-soobschenie-banka-rossii-ot-2022-bank-rossii-tsentralnyy-bank-148
«Решения Банка России в отношении участников финансового рынка»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 20 мая 2022 года
РЕШЕНИЯ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Здесь и сейчас»
Банк России 6 мая 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», нормативных актов Банка России, а именно:
за представление отчетов по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за I квартал 2021 года, I полугодие 2021 года, 9 месяцев 2021 года с нарушением требований;
за нарушение порядка расчета экономического норматива достаточности собственных средств и экономического норматива ликвидности по состоянию на 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021;
за включение в состав активов Общества, принимаемых для определения собственных средств (капитала) Общества, активов суммы дебетового остатка по бухгалтерскому счету не в соответствии с установленным порядком для учета активов Общества по состоянию на 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021;
за осуществление бухгалтерского учета с нарушением требований;
за неоднократное нарушение в течение одного года требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, а именно за неидентифицикацию Обществом клиентов до приема на обслуживание в установленном порядке;
за несоответствие утвержденных Обществом правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в редакции от 01.02.2021 требованиям законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также неоднократным в течение года представлением существенно недостоверных отчетных данных в части наличия сведений о привлечении Обществом денежных средств физических лиц и (или) юридических лиц при установлении Банком России их фактического непривлечения, сведений о сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества, поступивших в качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма, при установлении Банком России факта отсутствия поступивших денежных средств и (или) иного имущества в качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма и (или) факта расхождения в сумме денежных средств и (или) в стоимости иного имущества, поступивших в качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма, более чем на одну тысячу рублей, принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Здесь и сейчас» (ОГРН 1205000038902).
О выдаче лицензий ООО «Тинькофф Инвест Лаб»
Банк России 20 мая 2022 года принял решение о выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью «Тинькофф Инвест Лаб» (г. Москва).
Банк России 20 мая 2022 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания „Аналитический центр“ (г. Москва).»