--- title: "Информационное сообщение Банка России от 03.09.2019" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2019-09-03 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/informatsionnoe-soobschenie-banka-rossii-ot-2019-bank-rossii-tsentralnyy-bank-139" --- ## Информационное сообщение Банка России от 03.09.2019 # Информационное сообщение Банка России от 03.09.2019 "Решения Банка России в отношении участников финансового рынка" **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ** от 3 сентября 2019 года **РЕШЕНИЯ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ** **ФИНАНСОВОГО РЫНКА** Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "СМАРТМАНИ.РУ" Банк России 3 сентября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "СМАРТМАНИ.РУ" (ОГРН 1157746290921) (далее - Общество): - наименование Общества не содержит словосочетания "микрокредитная компания"; - за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; - индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) Общества не содержали условие о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа); - за осуществление взимания вознаграждения за услуги, оказывая которые Общество действует исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для заемщиков; - за нарушение очередности погашения задолженности заемщиков по договорам потребительского кредита (займа); - за ненаправление и необеспечение доступа к сведениям о размере текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору потребительского кредита (займа); - за проведение проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, с нарушением срока; - за направление информации о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в уполномоченный орган с нарушением срока; - за несоблюдение требования к форме и порядку ведения анкеты (досье) клиента. Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО "Микрокредитная компания Денежный победитель" Банк России 3 сентября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Денежный победитель" (ОГРН 1187746823000): - за неисполнение в установленный срок запросов Банка России; - за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России. Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "Верум" Банк России 3 сентября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Верум" (ОГРН 1127536002440): - за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; - за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 "Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании" за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, отчетов по форме 0420847 "Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов" за I и II кварталы 2019 года, отчетности по форме 0420001 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами" за период с января по июнь 2019 года. Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО "МКК "КС-Финанс" Банк России 3 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "КС-Финанс" (ОГРН 1182225032604). Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "Финансовая поддержка" Банк России 3 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании "Финансовая поддержка" (ОГРН 1132261000563). Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "СИП" Банк России 3 сентября 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Сибирский инвестиционный проект" (ОГРН 1155476014187). Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО "Микрокредитная компания Денежное окно" Банк России 3 сентября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Денежное окно" (ОГРН 1187746831821): - за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; - за представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год с нарушением требований. Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО "АГ МКК" Банк России 3 сентября 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Астраханская городская микрокредитная компания" (ОГРН 1183025003578): - за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации. О предоставлении лицензии ООО "Тинькофф Капитал" Банк России 3 сентября 2019 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" (г. Москва). ---