Информационное письмо Банка России от 26.11.2024 № ИН-08-12/59
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: Информационное письмо Банка России от 26.11.2024 N ИН-08-12/59. ИН-08-12/59. 26.11.2024. https://bukva.ai/docs/in-08-1259
(с изм. от 01.04.2025)
«О неприменении к кредитным организациям мер за несоблюдение порядка и сроков представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки»
Примечание
До 31 августа 2025 года включительно продлен период неприменения мер, установленный данным документом (Информационное письмо Банка России от 01.04.2025 № ИН-08-43/76). Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://cbr.ru по состоянию на 27.11.2024.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 26 ноября 2024 г. № ИН-08-12/59
О НЕПРИМЕНЕНИИ
К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МЕР ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА
И СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМЕ
РАСШИРЕННОЙ ВЫПИСКИ
С 1 января 2025 года вступают в силу изменения <1> в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Росфинмониторингом запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям <2> в части направления кредитными организациями по запросу Росфинмониторинга расширенной выписки по форматам, определенным Банком России по согласованию с Росфинмониторингом.
<1> Изменения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2024 № 574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209».
<2> Положение утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».
Учитывая, что внедрение кредитными организациями форматов расширенной выписки требует технологических доработок автоматизированных банковских систем, Банк России считает целесообразным воздержаться от применения в отношении кредитных организаций мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за нарушения, связанные с несоблюдением порядка и сроков представления в Росфинмониторинг по его запросу информации в форматах расширенной выписки, допущенные в период с 1 января по 1 апреля 2025 года.
С Федеральной службой по финансовому мониторингу согласовано.
Настоящее Информационное письмо Банка России подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».