Информационное письмо Банка России № ИН-04-45/61, ФНС России N ЕД-4-2/1307@ от 28.01.2019
«О требованиях Федерального закона № 138-ФЗ и Федерального закона № 244-ФЗ»
№ ИН-04-45/61
№ ЕД-4-2/1307@
от 28 января 2019 года
Банк России и ФНС России обращают внимание кредитных организаций на необходимость соблюдения требований статьи 6.2 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и статьи 5.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», предусматривающих обязанность кредитной организации — эмитента платежной карты отказать клиенту — физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств с использованием платежной карты в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, при наличии в распоряжении (сообщении) присвоенного в рамках платежной системы, иностранной платежной системы кода или иного идентификатора операции, указывающего на осуществление получателем переводимых денежных средств деятельности по организации и проведению лотерей и (или) азартных игр.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».