Информационное письмо Банка России от 29.12.2018 № ИН-014-12/84
«О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 29 декабря 2018 г. № ИН-014-12/84
О ВЫЯВЛЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2018 года № 1277 «Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации» (далее — постановление Правительства № 1277) Федеральной службой по финансовому мониторингу сформирован перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее — Перечень). В соответствии с пунктами 10 и 13 постановления Правительства № 1277 Перечень размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом <1>, через их личные кабинеты, размещенные на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Личный кабинет).
<1> Указанных в части первой статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ).
Работа в отношении организаций и лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения, ранее проводилась кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в соответствии с письмами Банка России, включая письма от 23 октября 2015 года № 014-12-4/9160, от 18 апреля 2016 года № 014-12-4/2872 и 3 мая 2018 года № ИН-014-12/24.
В случае выявления среди клиентов лиц, включенных в Перечень, Банк России рекомендует информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу путем размещения информации о фигурантах Перечня, а также о мерах, предпринятых в отношении них в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в Личном кабинете (раздел «Риски ПОД/ФТ»).
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) согласовано.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».