---
title: "Информационное письмо Банка России от 07.04.2016 N ИН-01-41/21"
number: "ИН-01-41/21"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2016-04-07
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/in-01-4121"
---
## Информационное письмо Банка России от 07.04.2016 N ИН-01-41/21
# Информационное письмо Банка России от 07.04.2016 N ИН-01-41/21
"О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций"
> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием Информационного [письма](https://bukva.ai/docs/in-01-1240#p100008) Банка России от 27.07.2017 N ИН-01-12/40.
> Документ утратил силу в связи с изданием Информационного [письма](https://bukva.ai/docs/in-01-1240#p100008) Банка России от 27.07.2017 N ИН-01-12/40, которым доведены новые [критерии](https://bukva.ai/docs/in-01-1240#p100004).
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**
от 7 апреля 2016 г. N ИН-01-41/21
**О КРИТЕРИЯХ**
**ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ВЫСОКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ КРЕДИТНОЙ**
**ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОВЕДЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ БЕЗНАЛИЧНЫХ**
**И НАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ**
Банк России предлагает территориальным учреждениям Банка России, а также Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за II квартал 2016 года и последующие периоды применять следующие [критерии](https://bukva.ai/docs/pismo-172-t-2013#p100055) определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:
превышение величины 3 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;
и (или) превышение величины 2 млрд рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.
С даты издания настоящего информационного письма отменяется [письмо](https://bukva.ai/docs/pismo-92-t-2014) Банка России от 21.05.2014 N 92-Т "О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций".
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в "Вестнике Банка России".