---
title: "Информационное письмо Банка России от 27.07.2017 N ИН-01-12/40"
number: "ИН-01-12/40"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2017-07-27
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/in-01-1240"
---

## Информационное письмо Банка России от 27.07.2017 N ИН-01-12/40

# Информационное письмо Банка России от 27.07.2017 N ИН-01-12/40

"О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций"

> [!WARNING]
> Документ утратил силу с 13 апреля 2021 года в связи с изданием Информационного [письма](https://bukva.ai/docs/pismo-in-01-1223#p100008) Банка России от 13.04.2021 N ИН-04-12/23.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**<br>
**от 27 июля 2017 г. N ИН-01-12/40**

<a id="p100003"></a>**О КРИТЕРИЯХ**<br>
**ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ВЫСОКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ КРЕДИТНОЙ**<br>
**ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОВЕДЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ БЕЗНАЛИЧНЫХ**<br>
**И (ИЛИ) НАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

</div>


<a id="p100004"></a>Банк России предлагает территориальным учреждениям Банка России при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за IV квартал 2017 года и последующие периоды применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:
<a id="p100005"></a>превышение величины 2 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных структур без образования юридического лица
<a id="p100006"></a>и (или)
<a id="p100007"></a>превышение величины 1 млрд рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.
<a id="p100008"></a>С даты издания настоящего информационного письма отменяется информационное [письмо](https://bukva.ai/docs/in-01-4121) Банка России от 07.04.2016 N ИН-01-41/21.
<a id="p100009"></a>Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в "Вестнике Банка России".

<div align="right">

<a id="p100010"></a>Председатель Банка России<br>
Э.С.НАБИУЛЛИНА

</div>




<a id="p100011"></a>

---