--- title: "Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ" number: "565-ФЗ" issuer: "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" issued_on: 2018-12-27 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-565-fz" --- ## Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц" > [!IMPORTANT] > Начало действия документа - 27.06.2019. > В соответствии со [статьей 2](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-565-fz/statya-2#p100024) данный документ вступает в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 28.12.2018). 27 декабря 2018 года N 565-ФЗ --- **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ** **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН** **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ** **В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ** **(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,** **И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВЛЕНИЯ** **КОНТРОЛЯ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ** Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года
Одобрен
Советом Федерации
21 декабря 2018 года
## Статья 1 ### Статья 1 Внести в Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2335; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 37, 58; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 11, 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4816, 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576, 2582) следующие изменения: 1) [абзац двадцать четвертый статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p277) после слов ", а также в случаях, предусмотренных" дополнить словами "настоящим Федеральным законом и иными"; 2) [статью 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100146) дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: "1.5. Операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом. Указанный в абзаце первом настоящего пункта перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты, указанные в статье 3 настоящего Федерального закона, в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации."; 3) в [статье 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180): а) [абзац первый подпункта 4 пункта 1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100304) после слов "сведения по" дополнить словами "указанным в пунктах 1 - 1.4, 2 статьи 6 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона"; б) [дополнить](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180) пунктом 5.13 следующего содержания: "5.13. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по указанной в пункте 1.5 статьи 6 настоящего Федерального закона операции: 1) дату и место совершения операции с денежными средствами в наличной форме; 2) сумму, на которую совершена операция с денежными средствами в наличной форме; 3) номер платежной карты, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме; 4) сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме; 5) сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершившего операцию с денежными средствами в наличной форме, в случае, если операция с денежными средствами в наличной форме совершена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации; 6) наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме.". ## Статья 2 ### Статья 2 Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. Президент Российской Федерации **В.ПУТИН** Москва, Кремль 27 декабря 2018 года **N 565-ФЗ** ---