Скачать PDF

II. МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ В СВЯЗИ С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ И ПРЕСЕЧЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА, И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНЦИДЕНТАХ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ БЫЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ

Статья 355Доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Меры по ликвидации международного терроризма

Актуально на 11.11.2026.

Как цитировать: Статья 355. "Доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Меры по ликвидации международного терроризма". https://bukva.ai/docs/doklad-generalnogo-sekretarya-organizatsii/statya-355

I. ВВЕДЕНИЕ

1. В Резолюции 50/53 Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 1995 года, озаглавленной «Меры по ликвидации международного терроризма», Ассамблея предложила Генеральному секретарю пристально следить за осуществлением Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма (Резолюция 49/60, приложение) и представлять ежегодный доклад об осуществлении пункта 10 Декларации, приняв во внимание пути ее осуществления, изложенные в его Докладе Ассамблее на ее пятидесятой сессии (A/50/372 и Add.1), и мнения, выраженные государствами в ходе прений в Шестом комитете на той сессии <*>.

<*> См. также Декларацию, дополняющую Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 года (Резолюция 51/210, приложение).

2. В пункте 10 Декларации Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря оказывать содействие в осуществлении Декларации путем принятия в пределах имеющихся ресурсов следующих практических мер по укреплению международного сотрудничества:

«a) сбора данных о статусе и осуществлении существующих многосторонних, региональных и двусторонних соглашений, касающихся международного терроризма, включая информацию об инцидентах, причиной которых был международный терроризм, а также об уголовном преследовании и наказании, на основе информации, полученной от депозитариев этих соглашений и государств-членов;»

b) подготовки сборника национальных законов и постановлений о предупреждении и ликвидации международного терроризма во всех его формах и проявлениях на основе информации, полученной от государств-членов;

c) аналитического обзора существующих международно-правовых документов, касающихся международного терроризма, с тем чтобы содействовать государствам в определении аспектов этого вопроса, которые не были охвачены такими документами и могли бы быть изучены в целях дальнейшего развития правовых рамок конвенций, касающихся международного терроризма;

d) обзора имеющихся в рамках системы Организации Объединенных Наций возможностей по оказанию помощи государствам в организации семинаров и учебных курсов по борьбе с преступлениями, связанными с международным терроризмом».

3. В Записке от 22 февраля 2002 года Генеральный секретарь обратил внимание всех государств на Резолюцию 49/60 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1994 года и содержащуюся в приложении к ней Декларацию и просил их представить к 31 мая 2002 года информацию об осуществлении Декларации согласно ее пунктам 10 «a» и «b». В Записке Генеральный секретарь также отметил, что в информации, которая будет представляться государствами, они могут пожелать уделить особое внимание пункту 5 Резолюции 1269 (1999) Совета Безопасности. Кроме того, Письмом от 22 февраля 2002 года Генеральный секретарь предложил соответствующим специализированным учреждениям и другим организациям представить к 31 мая 2002 года информацию или иные соответствующие материалы об осуществлении Декларации согласно ее пунктам 10 «a» и «d».

4. По состоянию на 28 июня 2002 года ответы были получены от Багамских Островов, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Гватемалы, Доминиканской Республики, Испании, Италии, Катара, Кубы, Лихтенштейна, Литвы, Малайзии, Монако, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Островов Кука, Пакистана, Палау, Панамы, Республики Молдова, Словении, Туниса и Швеции. Ответы были также получены от следующих органов системы Организации Объединенных Наций: Управления по контролю над наркотиками и предупреждению преступности Секретариата, Международной морской организации, Международного валютного фонда, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Всемирного почтового союза и Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, ответы представили следующие межправительственные организации: Совет Европы, Лига арабских государств и Форум тихоокеанских островов.

5. В разделах II, III и IV настоящего Доклада содержится информация о принятых на национальном и международном уровнях мерах, которая основана на материалах, препровожденных правительствами, международными организациями и другими органами, упомянутыми в пункте 4 выше. Раздел V посвящен вопросу о публикации сборника национальных законов и положений, касающихся предотвращения и пресечения международного терроризма во всех его формах и проявлениях.

6. Что касается подпункта 10 «c» Декларации, то в настоящем Докладе отсутствует аналитический обзор существующих международно-правовых документов, касающихся международного терроризма, поскольку такой обзор был включен в Доклад Генерального секретаря, представленный Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят первой сессии (A/51/336, пункты 6 — 36). Содержавшиеся в этом обзоре несколько предложений относительно возможных дальнейших мер находятся в стадии реализации в рамках осуществления Резолюции 51/210 Ассамблеи от 17 декабря 1996 года, о чем говорится в разделе III «B» ниже.

II. МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ В СВЯЗИ С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ И ПРЕСЕЧЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА, И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНЦИДЕНТАХ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ БЫЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ

7. Приведенные в данном разделе тексты, содержащие информацию о мерах, принятых государствами-членами и международными организациями, были взяты непосредственно из ответов, полученных от соответствующих государств-членов и международных организаций.

A. Информация, полученная от государств-членов <*>

<*> Информация об участии государств в многосторонних соглашениях, касающихся пресечения международного терроризма, приводится отдельно в разделе III «A». С дополнительной информацией можно ознакомиться в докладах, которые государства представили Контртеррористическому комитету Совета Безопасности. Эти доклады помещены на веб-сайте по адресу www.un.org/Docs/sc/committees/1373.

8. Багамские Острова представили информацию о своих национальных законах и нормативных положениях, касающихся предотвращения и пресечения актов международного терроризма <*>.

<*> Можно ознакомиться в Отделе кодификации Управления по правовым вопросам.

9. Беларусь представила информацию, касающуюся многосторонних конвенций о борьбе с терроризмом, участником которых она является <*>. Беларусь также указала, что в настоящее время она выполняет внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а также внутригосударственные процедуры, необходимые для присоединения к Договору о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом.

<*> См. раздел III «A».

10. Правовую основу деятельности компетентных органов по борьбе с терроризмом на национальном уровне составляют:

  • Закон «О борьбе с терроризмом» от 3 января 2002 года;
  • Закон «О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией» от 26 июня 1997 года;
  • Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем» от 19 июля 2000 года;
  • Закон «Об оружии» от 13 ноября 2001 года;
  • Банковский кодекс;
  • Уголовный кодекс;
  • Уголовно-процессуальный кодекс;
  • Указ Президента № 185 от 31 марта 1998 года об утверждении Положения о координации деятельности специальных подразделений правоохранительных органов и других государственных органов по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и коррупцией;
  • Директива № 272 (распоряжение Президента) от 23 сентября 1999 года о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности, предупреждению экстремистских и террористических проявлений на территории Беларуси;
  • Постановление Правления Национального банка № 10 от 28 января 2002 года о прекращении приходных и расходных операций по счетам террористов, террористических организаций и лиц, связанных с ними.

11. Правовую основу взаимодействия правоохранительных органов государств-участников Содружества Независимых Государств составляют следующие международные договоры:

  • Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 года (утверждена Решением Совета глав государств СНГ от 25 января 2000 года);
  • Программа государств-участников СНГ по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 года (утверждена Решением Совета глав государств СНГ от 21 июня 2000 года);
  • Решение о создании Антитеррористического центра государств-участников СНГ (Москва, 21 июня 2000 года);
  • Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью (подписано в Москве 25 ноября 1998 года);
  • Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью (подписано в Алма-Ате 24 апреля 1992 года);
  • Соглашение о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией (подписано в Чолпон-Ате 3 августа 1992 года);
  • Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в борьбе с терроризмом (подписано в Чолпон-Ате 8 сентября 2000 года).

12. В заключение Беларусь указала, что взаимодействие ее правоохранительных органов с правоохранительными органами иностранных государств в борьбе с терроризмом осуществляется на основании двусторонних договоров, подписанных с Болгарией, Вьетнамом, Китаем, Литвой, Польшей, Румынией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Турцией.

13. Босния и Герцеговина представила информацию о многосторонних документах по международному терроризму, участником которых она является <*>, а также указала, что в настоящее время осуществляется процесс ратификации следующих соглашений: Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства; Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе; Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения; Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом; Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Европейской конвенции о пресечении терроризма.

<*> См. раздел III «A».

14. Что касается двусторонних соглашений, процесс ратификации которых осуществляется в настоящее время, то были упомянуты Соглашение с правительством Турции о сотрудничестве в области международного терроризма, оборота незаконных наркотических средств и психотропных веществ и организованной преступности, подписанное в Анкаре 21 июня 2002 года, и Соглашение с правительством Италии о борьбе с организованной преступностью, подписанное в Сараево 28 января 2002 года. Соглашение с правительством Венгрии о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, оборотом наркотиков и организованной преступностью, подписанное в Будапеште 21 апреля 1996 года, не было представлено для ратификации. И наконец, в настоящее время ведется работа по согласованию текстов проектов Соглашений соответственно с правительствами Хорватии и Румынии о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, контрабандой наркотиков и злоупотреблением ими и организованной преступностью.

15. Бразилия, руководствуясь положениями Конституции и международных договоров по этому вопросу, вновь заявила, что она крайне негативно относится к актам терроризма во всех их формах и проявлениях, а также считает, что борьба с терроризмом на международном уровне должна осуществляться с использованием всех средств, согласующихся с положениями Устава Организации Объединенных Наций и другими нормами международного права.

16. Бразилия также указала, что Конгрессу для одобрения были представлены следующие документы: Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства; Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе; и Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом. Кроме того, президент и его правительство рассматривают вопрос о представлении Конгрессу для одобрения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

17. Помимо этого, Бразилия представила краткую информацию о своем национальном законодательстве, которое касается пресечения терроризма и включает Конституцию Федеративной Республики 1988 года, Дополнение к Закону 105 от 10 января 2001 года; Декрет-закон 2.848 от 7 декабря 1940 года (Уголовный кодекс); Декрет-закон 3.689 от 3 октября 1941 года (Уголовно-процессуальный кодекс); Закон 4.595 от 31 декабря 1964 года; Закон 6.815 от 18 августа 1980 года (Закон об иностранцах) и Закон 7.170 от 14 декабря 1983 года (Закон о национальной безопасности) <*>.

<*> С текстом резюме, имеющимся на испанском языке, можно ознакомиться в Отделе кодификации Управления по правовым вопросам.

18. В заключение было указано, что в соответствии с Национальным планом общественной безопасности, принятым в июне 2000 года, правительство Бразилии взяло на себя 15 обязательств, которые выполняются в рамках 124 мероприятий. В Плане, в частности, предусмотрена серия мер по борьбе с оборотом наркотиков, организованной преступностью и торговлей оружием, таких, как контроль над химическими исходными веществами и наркотическими веществами, борьба с отмыванием денег и кампании по разоружению населения, в рамках которых, например, в июне 2001 года в штате Рио-де-Жанейро было одновременно уничтожено 100000 единиц огнестрельного оружия. Эти инициативы также играют полезную роль в борьбе с терроризмом.

19. Острова Кука сообщили о следующих действующих законах: Законе 1973 года о преступлениях, совершаемых на борту воздушных судов; Законе 1985 года о безопасности гражданской авиации; Законе 1982 года о преступлениях (пользующиеся международной защитой лица и заложники); Законе 1971 — 1972 годов о правилах въезда в страну, проживания в ней и выезда с ее территории; Законе 1969 года о преступлениях; Законе 1946 года об Организации Объединенных Наций и Законе 2002 года об Организации Объединенных Наций.

20. Куба подчеркнула, что принятие Резолюции 49/60 Генеральной Ассамблеи, озаглавленной «Меры по ликвидации международного терроризма», явилось эпохальным событием, которое и по сей день сохраняет свою актуальность в рамках международно-правовой системы благодаря принятию Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма.

21. Впоследствии разные органы Организации Объединенных Наций приняли различные резолюции по этому вопросу. В дополнение к указанным Резолюциям был разработан свод соответствующих юридических документов, которые способствуют укреплению правовой базы в области борьбы с этим явлением. Вместе с тем ни один из этих документов, как представляется, не имеет такого охвата, как Декларация, и тех далеко идущих целей, которые были в ней поставлены более пяти лет назад.

22. В связи с применением указанной Декларации Куба подтвердила, что она осуждает все акты, методы и практику терроризма во всех их формах и проявлениях, где бы они ни осуществлялись, в том числе государственный терроризм. Государства обязаны воздерживаться от организации террористических актов против других государств или подстрекательства к ним, содействия им или участия в их совершении или проявления терпимости к осуществлению на их территории деятельности, направленной на совершение таких актов, или ее поощрения.

23. Куба никогда не допустит, чтобы ее территория использовалась для совершения террористических актов против других государств. Куба заявила, что она выступает против терроризма и войны.

24. Куба считает, что Организации Объединенных Наций, и только ей, надлежит, не щадя своих сил и проявляя выдержку, со всей решимостью и энергией вести борьбу с серьезной проблемой, которую представляет собой терроризм. Только Организация Объединенных Наций может придать глобальным усилиям по борьбе с терроризмом законный характер.

25. В частности, Куба придает особое значение полному осуществлению содержащейся в приложении к Резолюции 49/60 от 9 декабря 1994 года Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма, в которой «государства-члены Организации Объединенных Наций торжественно подтверждают, что они безоговорочно осуждают как преступные и не имеющие оправдания все акты, методы и практику терроризма, где бы и кем бы они ни осуществлялись, в том числе те, которые ставят под угрозу дружественные отношения между государствами и народами и угрожают территориальной целостности и безопасности государств».

26. Куба вновь указала, что в Уставе Организации Объединенных Наций говорится: «...Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций».

27. Кроме того, в Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма подтверждается, что государства обязаны, в частности, «воздерживаться от организации террористической деятельности, подстрекательства к ней, содействия ее осуществлению, финансирования, поощрения или проявления терпимости к ней и принимать надлежащие практические меры к обеспечению того, чтобы их соответствующие территории не использовались для создания террористических баз или учебных лагерей или для подготовки или организации террористических актов, направленных против других государств или их граждан.»

28. Куба указала на необходимость разработать определение ответственности государств в этой области, что позволило бы определить террористические акты, приводящие к возникновению такой ответственности.

29. Куба поддержала идею принятия Конвенции о международном терроризме, содержащей всеобъемлющие или общие нормативные положения, в соответствии с указанной Декларацией, в которой «государствам предлагается в срочном порядке провести обзор сферы применения существующих международно-правовых положений о предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях с целью обеспечить наличие всеобъемлющих правовых рамок, включающих все аспекты этого вопроса», и в рамках мандата Специального комитета, учрежденного в соответствии с положениями Резолюции 51/210 от 17 декабря 1996 года и прилагаемой к ней Декларации, дополняющей Декларацию 1994 года.

30. Куба выразила надежду на то, что благодаря разработке всеобъемлющего правового документа о международном терроризме можно будет восполнить пробелы, имеющиеся в тех частях ранее принятых в Организации Объединенных Наций правовых документов, которые касаются предотвращения и пресечения терроризма. По мнению Кубы, всеобщая конвенция или всеобъемлющий правовой документ о международном терроризме должны включать следующие элементы:

  • всеобъемлющую сферу применения, охватывающую как физических, так и юридических лиц. Действия вооруженных сил того или иного государства, которые не регулируются нормами международного гуманитарного права, не должны быть исключены из сферы применения конвенции. Какое-либо исключение такого рода лишь послужит предлогом для попыток оправдать действия государств, направленные на дестабилизацию ситуации в другом государстве, вмешательство в его дела и агрессию;
  • общее определение преступления терроризма, которое конкретно включало бы виновные действия (actus rea) и виновную волю (mens rea) в качестве составных элементов террористического акта, с тем чтобы избежать выборочного и политически мотивированного толкования вопроса о совершении того или иного террористического акта. Упомянутое общее определение должно также включать альтернативный, а не обобщенный подход к признакам состава преступления, а также отражать ту идею, что установление факта совершения деяния не должно зависеть, в основном, от оценки причиненного в связи с его совершением материального ущерба, его рамок или масштабов;
  • совершение преступления терроризма бездействием;
  • такое преступление, как финансирование, применительно к деяниям, которые повлекло за собой основное преступление.

31. По мнению Кубы, единственно возможным способом решения этой проблемы является укрепление международного сотрудничества во всех аспектах в целях принятия, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, нормами международного права и положениями применимых конвенций, эффективных мер на глобальном уровне, основанных на консенсусе и суверенной воле государств, проявляемой на согласованной основе, и Генеральной Ассамблее надлежит взять на себя главную роль в ликвидации терроризма при единодушной поддержке со стороны мировой общественности.

32. В этой связи Куба заявила о поддержке других реализуемых или обсуждаемых инициатив, которые в соответствии с Уставом и принципами международного права могли бы внести вклад в деятельность Организации Объединенных Наций по борьбе с международным терроризмом, в частности таких инициатив, выдвинутых Движением неприсоединившихся стран, как созыв конференции высокого уровня по проблеме международного терроризма под эгидой Организации Объединенных Наций.

33. Куба выразила убежденность в том, что для оправдания актов терроризма, совершаемых одним государством против другого государства, нельзя ссылаться на неотъемлемое право на законную оборону. Борьба с международным терроризмом может осуществляться только на основании права всех государств на коллективную оборону.

34. Резолюция 46/51, принятая консенсусом Генеральной Ассамблеей 9 декабря 1991 года, в полной мере сохраняет свою актуальность, в частности в той ее части, где подтверждается законность борьбы народов против чужеземного господства и иностранной оккупации и борьбы с целью отстоять право на самоопределение.

35. Куба решительно выступила против таких опасных, неразумных, политически мотивированных и незаконных действий, предпринимаемых в одностороннем порядке, как составление списков стран, поддерживающих терроризм, выдвижение ничем не обоснованных обвинений в адрес кубинских правительственных чиновников или процессы легализации документов, — действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки под предлогом борьбы с терроризмом в нарушение целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, норм международного права и соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи.

36. Кроме того, указанные действия противоречат духу и букве Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма, в том числе ее положениям о механизмах сотрудничества.

37. Куба продолжала проявлять инициативу в поиске форм сотрудничества в целях предотвращения международного терроризма и борьбы с ним, которые позволили бы противостоять террористическим актам, подобным тем, от которых пострадали другие государства, включая трагические события, происшедшие 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах.

38. Куба подтвердила политическую волю, которую она традиционно проявляла в том, что касается любой осуществимой инициативы, содействующей борьбе с терроризмом и теми актами, которые приводят к нему.

39. Куба уже представила краткую информацию о различных мерах, которые были приняты за последний год в целях предотвращения и пресечения международного терроризма, таких, как:

a) ратификация международно-правовых документов в области предотвращения международного терроризма и наказания за него, участником которых Куба не являлась и работа над некоторыми из которых в рамках конституционной процедуры находилась на завершающем этапе. Так, Куба ратифицировала или присоединилась ко всем международно-правовым документам по этому вопросу, принятым в Организации Объединенных Наций. Это решение было претворено в жизнь в соответствии с Постановлением, принятым Национальной ассамблеей народной власти 4 октября 2001 года;

b) принятие Закона о борьбе с актами терроризма на восьмой сессии Национальной ассамблеи народной власти пятого созыва 20 декабря 2001 года. В Законе о борьбе с актами терроризма указаны составы таких преступлений, как акты терроризма, определенные в международно-правовых документах в области предотвращения и пресечения международного терроризма, участником которых является Куба, и в действующем Уголовном кодексе, и предусмотрено наказание за их совершение, а также определены другие акты терроризма, в том числе деяния, связанные с применением средств информационного обеспечения и соответствующих методов, акты, совершаемые с использованием химических и биологических агентов или иных средств или веществ, либо другие деяния, направленные на создание обстановки тревоги, страха или терроризирование населения, представляющие очевидную опасность для жизни, здоровья, физической неприкосновенности либо психического состояния людей, способные причинить значительный материальный ущерб и представляющие угрозу для мира в целом или для безопасности кубинского государства;

c) предоставление 27 декабря 2001 года Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Доклада Кубы, опубликованного в качестве официального документа Совета Безопасности (S/2002/15) 2 января 2002 года, в соответствии с просьбой, содержащейся в Резолюции 1373 (2001) этого органа. В упомянутом Докладе, в частности, содержится информация о принятых Кубой на национальном уровне мерах по предотвращению и пресечению терроризма; приводятся сведения о законах, мерах и нормативных актах как в уголовной, так и административной сфере, принятых Кубой в этой области до и после принятия Резолюции 1373 (2001); и содержится обширная информация о террористических актах, совершенных против Кубы с 1959 года по настоящее время;

d) принятие мер и нормативных актов в административно-юридической сфере в целях предотвращения и расследования деяний в рамках усилий по борьбе с международным терроризмом и другими связанными с ними транснациональными преступлениями. К числу этих нормативных актов относится ряд положений, принятых Центральным банком Кубы, среди которых следует особо отметить некоторые резолюции и инструкции, касающиеся отмывания денег и создания Центра информации о рисках <*>;

<*> Резолюция № 91/1997. Пособие для сотрудников Национальной банковской системы по вопросам обнаружения и предупреждения движения незаконных капиталов; инструкция № 1. Пособие для сотрудников Национальной банковской системы по вопросам обнаружения и предупреждения движения незаконных капиталов (отмывание и «отбеливание» денег); инструкция № 2. Правила поведения сотрудников Национальной банковской системы в целях обнаружения и предупреждения незаконной деятельности в области получения денег и платежей; Резолюция № 27/1997. Создание Центра информации о рисках.

e) представление правительством Кубы правительству Соединенных Штатов 29 ноября 2001 года трех проектов соглашения об активизации сотрудничества и налаживании постоянного двустороннего взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом и другими связанными с ним преступлениями:

  • проекта Программы двустороннего сотрудничества в целях борьбы с терроризмом;
  • проекта Соглашения о сотрудничестве в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
  • проекта Соглашения по миграционным вопросам.

Эти предложения о заключении соглашений вновь были представлены 3 декабря 2001 года на семнадцатом раунде переговоров по миграционным вопросам между Кубой и Соединенными Штатами и 12 марта 2002 года по соответствующим дипломатическим каналам.

Куба отметила, что она проявила стремление расширять многостороннее сотрудничество в этой области и налаживать другие формы такого сотрудничества. Также она выразила готовность развивать со всеми государствами двухстороннее сотрудничество в области борьбы с терроризмом на основе принципов суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела;

f) предложение Кубой различных форм сотрудничества и помощи государствам в целях осуществления Резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности в соответствии с Резолюцией 1377 (2001) этого органа;

g) распространение документов в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее по пункту 166 повестки дня, озаглавленному «Меры по ликвидации международного терроризма», о позиции Кубы в отношении предотвращения терроризма и борьбы с ним и о действиях, осуществляемых для достижения этой цели <*>.

<*> S/2001/864; S/2001/1039; A/56/520-S/2001/1037; A/56/521-S/2001/1038; A/56/522-S/2001/1040; A/56/756-S/2001/1258; A/56/960-S/2002/573; A/56/969.

40. Что касается террористических актов, то Куба вновь заявила, что она в течение более чем четырех десятилетий являлась их жертвой; вследствие террористических актов погибло 3478 ни в чем не повинных кубинцев, 2099 человек стали инвалидами и был причинен огромный материальный ущерб.

41. Упомянутые террористические акты организуются, финансируются и осуществляются с территории Соединенных Штатов в условиях абсолютной безнаказанности, терпимости и даже при пособничестве со стороны американских властей.

42. 26 апреля 2001 года военнослужащие кубинских пограничных войск к северу от провинции Вилья-Клара заметили десантный плот с подвесным мотором, на борту которого находилось три человека. Обнаружив присутствие военнослужащих пограничных войск, находившиеся на плоту люди открыли по приближавшемуся к ним судну огонь из легкого стрелкового оружия. Ответный огонь обратил их в бегство, и они попытались укрыться в том месте, где впоследствии были задержаны.

43. В их распоряжении имелось четыре 7,62-миллиметровых автомата АК-47 румынского производства, одна винтовка М-3 американского производства с глушителем, три пистолета «Макаров», множество боеприпасов, приборы ночного видения, средства связи и 3028 долл. США и 970 кубинских песо, а также другие средства, которые они могли бы использовать для свершения террористических актов внутри страны. Во время операции плот с подвесным мотором марки «Меркури» мощностью 25 лошадиных сил был уничтожен.

44. Куба указала, что задержанные — все они являются жителями Майами, Соединенные Штаты, и связаны с террористическими организациями «Командос F-4» и «Альфа-66» — ранее уже неоднократно совершали террористические акты против Кубы и тесно связаны с Национальным американо-кубинским фондом. Задержанные по предъявленным им фотографиям и видеоматериалам опознали террористов кубинского происхождения, проживающих в Майами, Сантьяго Альвареса Фернандеса Магринью (в отношении которого Куба представила просьбу о предварительном заключении под стражу в целях его выдачи Панаме, где он в последний раз был замечен), Нелси Игнасио Кастро Матоса и Рубена Дарио Лопеса Кастро как лиц, участвовавших в руководстве этой операцией и ее организации и финансировании.

45. С другой стороны, американские власти вместо того, чтобы предотвращать террористические акты, направленные против Кубы, препятствовать их совершению и пресекать их, допускают на своей территории существование, подготовку и деятельность известных террористических организаций, заведомые террористы получают надежное убежище и свободно действуют в этой стране; и имеются банковские счета, и через американские банки проходят крупные финансовые потоки для целей финансирования терроризма, направленного против Кубы.

46. В отличие от этих террористов, кубинские граждане Херардо Эрнандес, Рамон Лабаньино и Фернандо Гонсалес и американские граждане Рене Гонсалес и Антонио Герреро, которым не была обеспечена надлежащая правовая процедура, были несправедливо осуждены продажным федеральным судом Майами на длительные сроки лишения свободы. Осуществляемое в настоящее время рассмотрение апелляций ведется нечистоплотно и затягиваются его сроки. В течение 17 месяцев эти лица лишены права на переписку и свидания и подвергаются негуманному, жестокому и унижающему достоинство обращению.

47. Упомянутые граждане не имеют абсолютно никакого отношения к предъявленным им обвинениям. Они лишь собирали информацию о деятельности террористических организаций с целью спасти жизни кубинских и американских граждан.

48. Несмотря на рекомендацию прокурора, судья включила в приговор по делу г-на Рене Гонсалеса следующую фразу: «В качестве дополнительного особого условия освобождения с пребыванием под надзором подсудимому запрещается связываться с лицами или группами лиц, такими, как террористы, члены организаций, проповедывающих насилие, и члены организованных преступных групп, или посещать конкретные места, где, согласно имеющейся информации, они находятся или часто бывают» (стенограмма судебного заседания под председательством судьи Джоун А. Ленард при оглашении приговора, 14 декабря 2001 года, стр. 45 — 46 текста на английском языке), что свидетельствует о потворстве федеральных властей Соединенных Штатов террористической деятельности против Кубы, осуществляемой из Майами, об их поддержке и защите террористов и абсолютной невиновности пяти обвиняемых.

49. Наконец, Куба сообщила, что ее министерству иностранных дел удалось установить, что, несмотря на развернутую международную кампанию по борьбе с терроризмом, базирующаяся в Майами террористическая мафия продолжает предпринимать усилия, направленные на срыв судебного разбирательства по делам террористов Луиса Посады Каррилеса, Гаспара Хименеса Эскобедо, Гильермо Самполя и Педро Ремона Родригеса, виновных в совершении огромного числа преступлений против народа Кубы и в настоящее время содержащихся под стражей в Панаме за планирование нападения на Председателя Государственного совета Кубы Фиделя Кастро Руса во время десятой иберо-американской встречи на высшем уровне, которая проходила в конце 2000 года в Панаме <*>.

<*> С текстом Заявления министерства иностранных дел Кубы от 12 марта 2002 года, касающегося данного судебного процесса, можно ознакомиться в Отделе кодификации Управления по правовым вопросам (на испанском языке).

50. Куба обратила внимание на то, что указанные террористы намеревались заложить мощные взрывные устройства из пластичных взрывчатых веществ в актовом зале Панамского университета, где выступал с речью Председатель Государственного совета Кубы, в результате чего могли погибнуть сотни студентов и преподавателей упомянутого университета и другие участники мероприятия.

51. После задержания упомянутых террористов удалось доказать, что различные агенты террористических групп, расположенных в Майами и Панаме, развязали кампанию, в рамках которой использовались средства массовой информации и значительный объем финансовых ресурсов и даже распространялась информация о встречах с панамскими правительственными чиновниками с целью попытаться повлиять на ход судебного процесса по делам четырех террористов.

52. В этой связи был установлен факт направления значительных денежных средств из Соединенных Штатов с целью финансировать защиту задержанных и попытаться подкупить связанных с процессом работников суда и организовать частые поездки с этой целью в Панаму заведомых террористов, проживающих в Соединенных Штатах, в частности уже упомянутого Сантьяго Альвареса Фернандеса Магриньи.

53. Кроме того, Куба утверждала, что возобновилась работа по подготовке возможного бегства Пасады Каррилеса и его друзей в одну из стран Центральной Америки.

54. Наряду с вышесказанным имели место тревожные события, в частности, отклонение панамскими судами исков, поданных студенческими и профсоюзными организациями и организациями коренного населения Панамы против террористов; отсутствие ответа на просьбу к Венесуэле об экстрадиции; и неожиданное поступление просьбы о выдаче террориста Пасады Каррилеса от Сальвадора.

55. Доминиканская Республика представила информацию о многосторонних конвенциях по проблеме международного терроризма, которые она подписала или ратифицировала, а также перечень международных документов, которые в настоящее время изучаются; она также представила копию статей Уголовного кодекса, которые, по ее мнению, в наибольшей мере имеют отношение к этой проблеме (статьи 95 — 96, 248, 265 — 267 и 434 — 437) <*>.

<*> С этими текстами можно ознакомиться в Отделе кодификации Управления по правовым вопросам.

56. Гватемала указала, что в Докладе, который она представила Контртеррористическому комитету Совета Безопасности (S/2001/1272), говорилось, в частности, об учреждении межведомственной комиссии по борьбе с терроризмом, принятии Закона о борьбе с отмыванием денег и создании должности межведомственного координатора по вопросам безопасности. Кроме того, в Докладе отмечалось, что представляющие интерес случаи, связанные с деятельностью предполагаемых террористов, не зафиксированы.

57. Италия подчеркнула, что в период после 11 сентября 2001 года она предпринимает оперативные меры по борьбе с угрозой терроризма. Она надлежащим образом выполняет все решения, принятые на международном уровне, в частности в рамках Организации Объединенных Наций и Европейского Союза, внося коррективы в свое внутреннее законодательство и осуществляя необходимые мероприятия.

58. Правительство Италии (в соответствии с Законом 438/2001) приняло безотлагательные меры по предупреждению и пресечению преступлений, совершаемых в целях международного терроризма, в связи с чем вводится новый состав преступления — сговор с целью совершения актов международного терроризма. В этом Законе предусматривается перехват, с разрешения суда, телефонных переговоров и других сообщений в превентивных целях в отношении преступлений, совершаемых в рамках осуществления террористических актов; он продлевает действие предусмотренных законом положений, касающихся проведения ареста, заключения под стражу, наложения ареста и осуществления тайных операций, а также проведения в зданиях обыска в целях борьбы с терроризмом, и позволяет в отдельных случаях нарушать сроки выдачи ордеров на арест. Кроме того, он допускает использование в целях борьбы с террористическими преступлениями превентивных мер и осуществление контроля над средствами, предназначенными для борьбы с преступлениями мафии и другими серьезными видами преступлений.

59. В настоящее время в нескольких городах Италии проводится расследование деятельности тех групп, которые подозреваются в связях с террористическими организациями. В Милане семерых граждан Туниса, членов ячейки, связанной с «Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento», которую подозревают в тесных связях с «Аль-Каидой», приговорили к тюремному заключению сроком от 4 до 5 лет за принадлежность к преступному сообществу и за хранение краденых вещей, и, как предполагается, перед судом должны предстать еще четверо граждан Туниса. Кроме того, в судах Милана возбуждено судебное преследование в отношении 11 лиц, подозреваемых в связях с Вооруженной исламской группировкой (ВИГ). В Риме в качестве лиц, подозреваемых в возможном террористическом нападении на посольство Соединенных Штатов в Риме, арестованы девять граждан Марокко; у четверых из них был обнаружен ферроцианид калия. В настоящее время в Риме в отношении шести лиц возбуждено судебное преследование на основании недавно принятой статьи 270 бис Уголовного кодекса за организацию и участие в деятельности связанной с ВИГ и Исламским фронтом спасения (ИФС) ячейки, которая была направлена на подрыв демократического строя. В Болонье арестован тунисец, подозреваемый в том, что является важным членом фундаменталистской террористической экстремистской организации, а во Флоренции проводится расследование деятельности сомалийской интегралистской группы «Аль-иттихад аль-исламия», использовавшей сеть переговорных пунктов и финансовых групп, связанных с сомалийским банком «Аль-Баракаат».

60. Что касается оперативной работы, то усиливаются превентивные меры и правоприменительные операции, проведение которых поручено полицейским силам. Программой использования вооруженных сил для охраны важнейших объектов и наблюдения за ними предусматривается задействование свыше 4000 военнослужащих для обеспечения защиты более чем 150 военных целей и объектов гражданской инфраструктуры. Принят целый ряд мер по обеспечению безопасности перевозок, в связи с чем увеличена численность вооруженных охранников на стоянках воздушно-транспортных средств и введены более жесткие меры в отношении проверки пассажиров, членов экипажа и персонала, контроля при выходе на посадку и проверки багажа и почтовых отправлений. Что касается биотерроризма, то министерство здравоохранения утвердило план действий в случае появления угрозы для широких слоев населения.

61. В рамках борьбы с терроризмом созданы такие специальные подразделения, как Комитет финансовой безопасности при министерстве экономики для борьбы с незаконным финансированием терроризма и Группа координации международных усилий по борьбе с терроризмом при министерстве иностранных дел. Укреплена и активизирована деятельность таких существующих групп, как Группа по кризисным ситуациям в Канцелярии премьер-министра и Комитет по безопасности и общественному порядку, возглавляемый министром внутренних дел.

62. Что касается принятия финансовых мер по борьбе с терроризмом, то Италия выполняет обязательства, принятые в рамках Организации Объединенных Наций в отношении движения «Талибан» и «Аль-Каиды», а также обязательства, предусмотренные самостоятельным механизмом санкций Европейского Союза. В контексте этого Италия предприняла оперативные и эффективные усилия по блокированию активов отдельных лиц и групп, причастных к террористической деятельности. На основании Закона 431/2001 создан Комитет финансовой безопасности, председательские функции в котором выполняет министерство финансов и которому поручено следить за деятельностью превентивной системы и принимать соответствующие решения. Комитету предоставлены также особые полномочия по сбору разведывательных данных и информации, которыми располагают правительственные учреждения и органы гражданской обороны, даже в том случае, если это предполагает отмену действия Официального закона о соблюдении тайны. Согласно самым последним имеющимся данным, в соответствии с принятыми административными мерами заблокированы 88 операций и счетов на общую сумму 345000 евро. Кроме того, в ходе расследований заблокированы 4073096,91 евро и 117624 долл. США, которые в большинстве своем были размещены на текущих банковских депозитных счетах, а также в форме гарантий и аккредитивов/кредитных линий.

63. Закон 415 от 27 ноября 2001 года включает в себя Постановление 467/2000 Европейского сообщества и предусматривает введение санкций и процедурной системы, которые должны применяться против движения «Талибан» на национальном уровне в свете резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

64. Что касается международного сотрудничества, то Италия уже ратифицировала 10 из 12 конвенций Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом. Благодаря своевременной инициативе правительства парламенту представлен законопроект о ратификации Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 года), а также Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999 года), что положило начало процедуре полной ратификации всех договоров Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом.

65. В рамках Европейского Союза (ЕС) Италия активно участвует в осуществлении Плана действий ЕС по борьбе с терроризмом. Правительство одобрило законопроект о ратификации Конвенции о взаимной помощи по уголовным делам между государствами-членами ЕС (которая предусматривает также внесение поправок в Уголовно-процессуальный кодекс) и работает над полным введением в действие недавно принятых механизмов, основанных на списках ЕС и предусматривающих замораживание активов отдельных террористов и террористических групп.

66. В рамках Группы восьми («большой восьмерки»), председателем которой она являлась в 2001 году, Италия стала главным инициатором разработки проекта Плана действий, принятого в конце 2001 года. В знак признания роли Италии было принято решение переименовать комитет экспертов «большой восьмерки» по борьбе с терроризмом в Римскую группу. И наконец, необходимо также отметить ту роль, которую Италия играет в Организации Северо-Атлантического договора (НАТО), в частности в рамках ее участия в военно-морских учениях «Эктив индевор», проводившихся в Восточном Средиземноморье.

67. Лихтенштейн заявил, что Контртеррористическому комитету Совета Безопасности представлен подробный Отчет о принятых Лихтенштейном мерах по борьбе с терроризмом (S/2001/1253); готовится также дополнительный доклад Комитету.

68. Лихтенштейн представил также информацию о многосторонних документах по вопросу о международном терроризме, участником которых он является <*>. Он подчеркнул также, что он принимал активное участие в разработке Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Лихтенштейн считает своей важнейшей задачей стать государством-участником этих двух Конвенций и собирается представить их парламенту в кратчайшие сроки. Лихтенштейн выступил также в поддержку разработки Всеобъемлющей конвенции по борьбе с терроризмом.

<*> См. раздел III «A».

69. Помимо этого, Лихтенштейн является государством-участником ряда конвенций, которые не относятся к числу правовых документов, направленных конкретно на борьбу с терроризмом, но тем не менее вносят важный вклад в борьбу с ним, как, например, Римский статут Международного уголовного суда, Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении и Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения бактериологического (биологического) оружия и о его уничтожении. Он подписал также Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

70. В рамках борьбы с терроризмом власти Лихтенштейна тесно взаимодействуют со своими партнерами во всем мире. Это взаимодействие осуществляется на основе либо таких международных конвенций, как Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, либо национального законодательства, в частности нового Закона о взаимной правовой помощи, который заменяет собой предыдущие законодательные акты по этому вопросу.

71. Лихтенштейн придает важное значение выполнению специальных рекомендаций по вопросу о финансировании терроризма, разработанных Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), а также 40 рекомендаций ЦГФМ, касающихся отмывания денег. Лихтенштейн играет ведущую роль в развитии международного обмена передовым опытом борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

72. Хотя у Лихтенштейна нет специального законодательства по борьбе с терроризмом как таковым, в его Уголовном кодексе содержится ряд положений, действие которых распространяется на преступления, совершаемые террористами <*>.

<*> С перечнем положений Уголовного кодекса можно ознакомиться в Отделе кодификации Управления по правовым вопросам. С полным текстом Уголовного кодекса Лихтенштейна на немецком языке (LGBI.1988 Nr 37) можно ознакомиться по адресу: http://www.gesetze.li.

73. В экономике Лихтенштейна доминирующую роль играют торговый и промышленный секторы; ее важным компонентом является и финансовый сектор, на долю которого приходится 28 процентов валового внутреннего продукта. Именно финансовый сектор в наибольшей мере подвержен воздействию мер, принимаемых в целях ликвидации международного терроризма, и поэтому правительство придает первостепенное значение осуществлению мер, связанных с аспектами, которые касаются финансирования терроризма.

74. В этом отношении были приняты следующие меры законодательного характера: включение отмывания денег в Уголовный кодекс; принятие Закона о должной осмотрительности (LGBI.1996 No. 116) и принятие нового Закона о международной взаимной помощи по уголовным делам 2000 года (LGBI.2000 No. 215) <*>.

<*> С текстами (на английском языке) этих законодательных мер, а также соответствующих постановлений можно ознакомиться по адресу: www.pafl.li/engl_index.htm.

75. С учетом важного значения финансового сектора вопросами борьбы с международным терроризмом занимаются прежде всего следующие органы: Управление Государственного обвинителя; полиция Лихтенштейна; Группа финансовой разведки; Группа по вопросам должной осмотрительности. Решением правительства (RA 1/2972-7400) от 31 октября 2001 года эти органы были объединены в целевую группу (Координационная группа по вопросам финансирования терроризма) под началом Группы финансовой разведки. Такая координация имеет решающее значение в плане осуществления мер по борьбе с финансированием терроризма.

76. Закон о должной осмотрительности обязывает доверенных лиц и адвокатов в Лихтенштейне раскрывать информацию о всех владельцах-пользователях и деловых связях с банками Лихтенштейна. Будучи компетентным надзорным органом, Группа занимается проверкой выполнения этих обязанностей. Таким образом, законодательство Лихтенштейна, особенно в отношении информации о деловых связях, опережает законодательство других известных финансовых центров. Осуществление этих мер позволяет более точно определять лиц, подозреваемых в терроризме, и проверять подозрительные операции.

77. Любые поправки или добавления правового характера должны во всех деталях соответствовать требованиям, касающимся возможных взаимосвязей, и международным обязательствам, в частности в отношении Швейцарии. Правительство занимается анализом нормативно-правовой базы и рекомендаций относительно совершенствования мер по борьбе с терроризмом с учетом существующих международных обязательств, в частности Резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, а также ратифицированных международных договоров и конвенций.

78. Лихтенштейн полагает, что одним из неотъемлемых элементов международного сотрудничества в целях ликвидации терроризма является устранение его коренных причин. В контексте этого он уделяет особое внимание сложным взаимосвязям между терроризмом и правами человека. Лихтенштейн считает, что защита прав человека на основе существующих норм международного права имеет важнейшее значение как для престижа борьбы с терроризмом, так и для ее эффективности.

79. Литва представила информацию о многосторонних и двусторонних документах по вопросам международного терроризма, участником которых она является <*>, а также перечень своих соответствующих внутренних законодательных актов, резолюций парламента и постановлений правительства.

<*> См. раздел III «A».

80. Малайзия представила перечень своих внутренних и законодательных актов и постановлений, касающихся предотвращения и пресечения международного терроризма <*>.

<*> С перечнем можно ознакомиться в Отделе кодификации Управления по правовым вопросам.

81. Что касается произошедших в Малайзии инцидентов, связанных с международным терроризмом, то было начато расследование в отношении лиц, которых небезосновательно подозревают в принадлежности к террористическим группам, одной из которых является «Кумпулан милитан Малайзия» (КММ), по роду своей деятельности связанная, как выясняется, с сетью «Аль-Каиды». На основании результатов этого расследования некоторые члены КММ были подвергнуты аресту и задержаны.

82. Малайзия успешно завершила судебное преследование членов внутренней террористической группы, известной под названием «Аль-Мауна». В 2000 — 2001 годах 29 членам группы «Аль-Мауна» было предъявлено обвинение в ведении военных действий против короля, т.е. в преступлении, предусмотренном Уголовным кодексом, за которое они и были осуждены. Двадцати девяти осужденным членам группы «Аль-Мауна» были определены следующие меры наказания:

  • три члена были приговорены к смертной казни;
  • шестнадцать членов были приговорены к пожизненному тюремному заключению;
  • восемь членов были приговорены к 10-летнему тюремному заключению;
  • два члена были приговорены к семилетнему тюремному заключению.

83. Малайзия заявила, что она чутко реагирует на инциденты, связанные с международным терроризмом, и постоянно следит за любой дальнейшей деятельностью местных военизированных формирований, религиозных уклонистов и экстремистов и принимает твердые и решительные превентивные меры, направленные на то, чтобы предотвратить их организационное становление и не допустить слаженности их действий в рамках более разветвленных местных или международных сетей.

84. Малайзия подчеркнула, что она успешно справляется с инцидентами, связанными с международным терроризмом. С конца 2001 года сообщений о таких инцидентах не поступало.

85. Монако представило информацию о многосторонних документах по вопросу о международном терроризме, участником которых оно является <*>. Монако рассматривает также возможность присоединения к Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов.

<*> См. раздел III «A».

86. Из статей 14 и 68 Конституции от 17 декабря 1962 года, пересмотренной 2 апреля 2002 года, следует, что любой международный договор, не затрагивающий конституционный строй, не влекущий за собой изменения существующих законодательных положений и не создающий бюджетного бремени, связанного с расходами, характер или предназначение которых не предусмотрены Законом о бюджете, включается во внутреннее законодательство Монако посредством Княжеского ордонанса, который придает такому договору обязательную силу в рамках национальной правовой системы Монако.

87. Следовательно, конвенции и протоколы, касающиеся терроризма, участником которых является Княжество, вступили в силу на основании Княжеских ордонансов.

88. Монако сообщило о том, что на территории Княжества никакие акты, связанные с международным терроризмом, не совершались и правовой системе Монако не приходилось иметь дело с какими-либо актами, связанными с терроризмом.

89. Тем не менее власти Монако традиционно взаимодействуют со всеми государствами, обращающимися за правовой помощью по уголовным делам, а также с соответствующими международными организациями (Интерполом, Группой «Эгмонт») и предоставляют максимально возможную помощь в виде обмена полезными данными в рамках проведения уголовных расследований. Например, после террористических нападений, совершенных 11 сентября, они неоднократно удовлетворяли просьбы американских властей о предоставлении информации, и в частности просьбу о заполнении подробного вопросника министерства финансов Соединенных Штатов, и провели целый ряд встреч с делегациями дипломатов и сотрудников государственного департамента Соединенных Штатов. Список лиц, представленный американскими властями с целью проверки, стал предметом тщательного и глубокого изучения.

90. Хотя во внутреннем праве Монако предусмотрены конкретные положения о борьбе с терроризмом, большинство правовых текстов, касающихся общеуголовных преступлений и правонарушений, могут применяться в любых случаях, в том числе в отношении террористических актов или актов финансирования терроризма.

91. Что касается положений общего права в отношении террористических актов, то в соответствии с законодательством Монако все деяния, определяемые по своему характеру как «террористические», также квалифицируются как общеуголовные преступления или правонарушения, наказываемые согласно Уголовному кодексу независимо от их мотивов.

92. Так, в частности, предумышленное или умышленное убийство (статьи 220 — 235), умышленное нанесение побоев и причинение телесного вреда (статьи 236 — 249), незаконное лишение свободы (статьи 275 — 278), умышленный поджог и уничтожение имущества (статьи 369 — 389), уничтожение общественных или частных зданий в результате взрыва (статьи 68 и 374) или размещение взрывчатых веществ в общественных местах (статья 375) влекут за собой, согласно положениям раздела II Уголовного кодекса (касающегося преступлений и правонарушений в отношении лиц, имущества и животных), как уголовные преступления, наказание, максимальная мера которого в особо тяжких случаях может доходить до пожизненного лишения свободы с обязательным трудом.

93. Некоторые отдельные законы также позволяют выносить наказание за совершение актов, которые могут быть квалифицированы как террористические. Так, в частности, Морской кодекс в своей статье L.633-23 и последующих статьях предусматривает уголовные наказания за угон или уничтожение судна, а также за пиратство.

94. Другие положения Уголовного кодекса позволяют судебным властям преследовать в уголовном порядке и выносить наказание в виде тюремного заключения лицам, замешанным в террористических актах, и в частности причастным к вербовке членов террористических групп <*> или к поставкам оружия террористам <**>.

<*> «Преступное сообщество»: в статьях 209 — 211 Уголовного кодекса уточняется, что «любое сообщество, любой сговор в целях подготовки или совершения преступлений против граждан или их собственности представляет собой преступление против общественного порядка» и что лица, участвующие в таком сообществе или сговоре, наказываются лишением свободы от 10 до 20 лет.

Кроме того, любое лицо, которое оказывает содействие исполнителям преступления против общественного порядка, как оно определено выше, путем предоставления им инструментов, средств сообщения, жилья или места встреч, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

<**> В законах, касающихся огнестрельного оружия, которое в них квалифицируется в качестве военного материала (статья 16 Соглашения между Францией и Монако о пограничном районе от 18 мая 1963 года, обязательную силу которому придал Княжеский ордонанс № 3.039 от 19 августа 1963 года), или видов оружия других категорий (Закон № 913 об оружии и боеприпасах от 18 июня 1971 года), уточняется, что в отсутствие административного разрешения их изготовление, сбыт, импорт или попытка импорта, приобретение, передача, хранение и транспортировка наказываются штрафом и лишением свободы без ущерба для права конфискации оружия и боеприпасов, их реализации с аукциона и приведения в негодное для использования состояние, а также для изъятия предоставленных разрешений. В Княжестве, в частности, для лиц, которые занимаются изготовлением или сбытом оружия и боеприпасов, не получив на то разрешения или не заявив об этом, или которые занимаются, не получив на то разрешения, посреднической деятельностью в этой области, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от одного до пяти лет и штраф в размере от 9000 до 18000 евро.

Кроме того, следует отметить, что по условиям статьи 218-3 Уголовного кодекса торговля оружием и боеприпасами является преступлением, непосредственно связанным с отмыванием денег, поскольку товары и денежные средства, полученные за счет такой торговли, квалифицируются как незаконные и могут быть конфискованы в соответствии со статьей 219.

95. И наконец, власти Монако могут отказать во въезде на свою территорию лицам, которые на веских основаниях подозреваются в связях с организованной преступностью или в причастности к террористической деятельности. Статья 22 Ордонанса № 3153 относительно условий въезда и пребывания иностранцев на территории Княжества позволяет государственным властям принимать меры по административному выдворению со своей территории (высылка или выдворение). Меры по высылке или выдворению не требуется в обязательном порядке мотивировать.

96. Монако заявило о том, что положения Уголовного кодекса позволяют судебным властям преследовать в уголовном порядке и выносить наказание в виде тюремного заключения лицам, предоставляющим или собирающим средства, предназначающиеся для совершения террористических актов:

  • статья 323 направлена, в частности, на борьбу с вымогательством <*>, предусматривая наказание в виде тюремного заключения сроком от одного до пяти лет и штрафа, размер которого варьируется от 18000 до 90000 евро;

<*> Статья 323. «Вымогательство с применением силы, насилия или принуждения, то есть требование передачи имущества или ценностей либо постановки подписи или передачи письменного документа, акта, титула, любого другого документа, содержащего или обусловливающего обязательство, передачу прав или освобождение от обязательств, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.»

Осуществляемое с применением угрозы, выраженной в письменной или устной форме, распространение сведений или позорящих измышлений, вымогательство или попытка вымогательства, то есть требование передачи средств или ценностей, постановки подписи или передачи одного из письменных документов, перечисленных выше, наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет и штрафом, предусматриваемым в пункте 4 статьи 26».

  • статья 330, со своей стороны, предусматривает наказание за мошенничество, которое может косвенным образом способствовать сбору средств, предназначаемых для совершения террористических актов, и предусматривает меры наказания, аналогичные тем, которые предусматриваются за вымогательство с применением угрозы.

97. Судебные власти могут также прибегнуть к конфискации денежных средств, источник происхождения которых является незаконным или которые предполагается использовать для совершения противоправных действий:

  • в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса судья может отдать распоряжение о конфискации средств, которые использовались или предназначались для совершения противоправных действий, связанных с террористической деятельностью, или получены в результате таких противоправных действий;
  • кроме того, статьи 218-3 и 219 Уголовного кодекса предусматривают конфискацию имущества и денежных средств незаконного происхождения в случае, если такие имущество и денежные средства получены в результате совершения нижеперечисленных преступлений (к их числу относятся убийство, сводничество, похищение людей с незаконным лишением их свободы, вымогательство средств и нарушение требований закона в отношении оружия), совершенных организованной преступной группой;
  • в случае наличия сговора за совершение преступлений и правонарушений, перечисленных выше (1 и 2), предусматриваются такие же меры наказания по смыслу статей 41, 42 и 43 Уголовного кодекса Монако;
  • процедуры экстрадиции: Закон № 1222 от 28 декабря 1999 года об экстрадиции предусматривает, что таковая может применяться в случае, если совершенное деяние квалифицируется в Княжестве и запрашивающем государстве как уголовное преступление или правонарушение, влекущее за собой наказание в виде лишения свободы, максимальный срок которого составляет не менее одного года, или более жесткие меры наказания. С учетом того, что все меры наказания за совершение террористических актов являются значительно более жесткими, Княжество может на основании этого Закона осуществлять экстрадицию преследуемых в других государствах террористов, препятствуя тем самым использованию последними территории Монако для совершения других террористических актов.

98. Монако указало на то, что в целях создания условий для более эффективного осуществления конвенций и протоколов по вопросу о терроризме, участником которых является Княжество, были приняты дополнительные законодательные и нормативные положения. По сути дела, в таких договорах все чаще предусматривается, что государство-участник обязано разработать определенные юридические, в частности уголовные, меры или процедуры, не упоминаемые в тексте договоров, или же принять меры в дополнение к тем, которые предусматриваются в указанных договорах.

99. 30 октября 2001 года в Княжестве был издан Княжеский ордонанс № 15.088, касающийся осуществления Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, в котором предусматривается уголовное наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 20 лет для любого лица, признанного виновным — на территории Княжества, на борту судна, плавающего под флагом Монако, или на борту воздушного судна, зарегистрированного в Монако, — в совершении одного или нескольких террористических актов, предусмотренных в Конвенции, без ущерба для вынесения более суровых наказаний, если эти акты равнозначны совершению других преступлений. В частности, если эти акты приводят к гибели одного или нескольких лиц или разрушению государственного или частного имущества, предусматривается уголовное наказание в виде пожизненного тюремного заключения. Покушение на совершение, сговор и даже простое соучастие в террористической акции влекут за собой те же меры наказания, независимо от того, совершены ли они в Монако или за границей, если они совершены монегаском или против интересов Монако. И наконец, в статье 8 Княжеского ордонанса № 15.088 уточняется, что «для целей выдачи или взаимной правовой помощи, предусмотренных в Конвенции [о борьбе с бомбовым терроризмом], ни одно из преступлений, предусмотренных в статьях 2, 4 и 5, не рассматривается как политическое преступление или преступление, связанное с политическим преступлением, или преступление, совершенное по политическим мотивам».

100. Кроме того, два княжеских ордонанса приняты в целях осуществления Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма:

a) Княжеский ордонанс № 15.320 от 8 апреля 2002 года о борьбе с финансированием терроризма, изданный в соответствии со статьей 2 указанной выше Конвенции, криминализирует и устанавливает меры наказания за акты финансирования терроризма. Акт финансирования терроризма означает действие, предпринимаемое с целью предоставления и сбора средств или управления ими любыми методами, прямо или косвенно, с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осознании того, что они будут использованы, — для совершения актов, криминализированных в различных секторальных конвенциях, касающихся борьбы с терроризмом и прилагаемых к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (в отношении международной гражданской авиации и международного морского судоходства, ядерных вопросов, бомбового терроризма, захвата заложников), либо любой иной акт, предпринимаемый с целью убить или серьезно ранить гражданское лицо или любое иное лицо, которое не принимает непосредственного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, когда в силу самого своего характера или того контекста, в котором он совершается, этот акт имеет целью запугать население или оказать воздействие на правительство.

Этот Ордонанс предусматривает уголовное наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет для любого лица, признанного виновным в совершении одного или нескольких актов финансирования терроризма. Соучастие или покушение на совершение влекут за собой такие же меры наказания. Юридические лица в Монако (за исключением государства, общины или государственных учреждений) несут уголовную ответственность за акты финансирования терроризма и, в случае установления их уголовной ответственности, наказываются штрафом в размере от 18000 до 90000 евро. Помимо этого, административное разрешение на их деятельность в Княжестве может быть аннулировано на основании министерского постановления.

b) Княжеский ордонанс № 15.321 от 8 апреля 2002 года о процедурах блокирования средств в целях борьбы против терроризма, изданный в соответствии со статьей 8 Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности, определяет методы применения процедур блокирования средств. Его текст, в частности, предусматривает:

  • определение понятия блокирования, которое состоит в воспрепятствовании любому движению, изменению, использованию указанных средств или манипулированию ими;
  • обязательство кредитных организаций, финансовых учреждений, страховых компаний и любой организации, любого субъекта или лица заблокировать средства, принадлежащие физическим или юридическим лицам, субъектам или организациям, перечисленным в министерском постановлении, или находящиеся под их контролем;
  • введение дополнительных запретов, таких, как предоставление заблокированных средств в распоряжение лиц, перечисленных в министерском постановлении, предоставление услуг этим же лицам, осуществление или участие в осуществлении операций, позволяющих обойти процедуры блокирования;
  • уголовные наказания, применимые в случае невыполнения вышеуказанных обязательств (от 18000 до 90000 евро).

В министерском Постановлении № 2002-222 от 9 апреля 2002 года о применении данного Княжеского ордонанса указываются физические или юридические лица, субъекты или организации, средства которых должны быть заблокированы. В этот список включены лица и субъекты, фигурирующие в списках, составленных Комитетом Совета Безопасности, учрежденным Резолюцией 1267 (1999), в соответствии с Резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000), о последнем обновлении которых было сообщено 15 марта 2002 года, а также в списках, подготовленных на основании постановлений Совета Европейского Союза. Будущие списки, подготавливаемые согласно министерскому Постановлению, будут изменяться или дополняться с учетом решений, принимаемых этими международными организациями.

101. Третья серия мер предусматривает расширение полномочий Службы информации и контроля за финансовыми структурами (СИККФИН) в борьбе с финансированием терроризма, для чего необходимо внести определенные изменения в законодательные и нормативные акты:

  • Национальному совету (парламенту) 26 апреля 2002 года уже представлен законопроект о внесении изменений в Закон № 1.162 от 7 июля 1993 года об участии финансовых учреждений в борьбе с отмыванием денег, предполагающий обязательное представление информации о вызывающих подозрение операциях, которые могут быть связаны с терроризмом, и предусматривающий включение этой деятельности в сферу интересов СИККФИН;
  • в Княжеский ордонанс № 11.246 от 12 апреля 1994 года об учреждении СИККФИН внесены дополнения: определены механизмы контроля в этом органе в связи с изменениями в вышеупомянутом Законе и уточнены условия обмена информацией с иностранными органами надзора;
  • кроме того, в результате изменения статьи 218-3 Уголовного кодекса предусматривается включить в перечень противоправных деяний, имеющих непосредственное отношение к отмыванию денег, противоправные деяния, связанные с терроризмом и его финансированием. Это изменение будет внесено с учетом специальных рекомендаций ЦГФМ (принятых на ее сессии в Вашингтоне 29 и 30 октября 2001 года), касающихся, в частности, квалификации противоправных деяний, связанных с терроризмом, как противоправных деяний, имеющих непосредственное отношение к отмыванию денег.

102. Этот комплекс мер позволит привести законодательство Монако в соответствие с вышеупомянутыми рекомендациями ЦГФМ, а также с требованиями Резолюций, принятых на чрезвычайном заседании Группы «Эгмонт» 31 октября 2001 года в Вашингтоне, согласно которым все группы финансовой разведки (ГФР) обязаны:

  • изучить национальное законодательство своей страны на предмет устранения препятствий на пути обмена информацией, особенно в отношении финансирования террористической деятельности;
  • сделать все возможное для обеспечивания того, чтобы финансирование терроризма было квалифицировано как уголовное преступление, непосредственно связанное с отмыванием денег, и чтобы в категорию подозрительных операций были включены операции по финансированию террористической деятельности.

103. Норвегия заявила, что она представила парламенту свод законов, в которых содержится широкий комплекс инициатив, направленных на борьбу с терроризмом и финансированием терроризма. Поправки, содержащиеся в проекте закона, соответствуют международным нормам и требованиям, закрепленным в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности. После их принятия указанные поправки заменят положения, содержащиеся во Временном распоряжении от 5 октября 2001 года.

104. В дополнение к этому Норвегия отмечает Доклад, который она представила Контртеррористическому комитету Совета Безопасности (S/2001/1138).

105. Пакистан представил информацию в отношении многосторонних конвенций о борьбе с терроризмом, участником которых он является <*>, и заявил, что межминистерский комитет изучает Конвенцию о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, Международную конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом, Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Конвенцию Организации Исламская конференция по борьбе с международным терроризмом.

<*> См. раздел III «A».

106. Пакистан отметил также, что он является членом международной коалиции по борьбе с терроризмом, строго соблюдает все нормы по борьбе с терроризмом, принятые Организацией Объединенных Наций, а также тесно сотрудничает с другими странами в деле борьбы с терроризмом на двустороннем уровне и под эгидой региональных и международных форумов, таких, как Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК), Движение неприсоединения и Организация Исламская конференция.

107. Поскольку Пакистан сам серьезно пострадал от терроризма, борьба с терроризмом во всех его формах и проявлениях является одной из главных директивных задач правительства страны, которое начало эту борьбу еще до террористических нападений в Соединенных Штатах 11 сентября.

108. Подробная информация об административных и законодательных мерах, принятых Пакистаном в деле борьбы с терроризмом, содержится в докладах Пакистана Контртеррористическому комитету, учрежденному в соответствии с Резолюцией 1373 (2001) <*> Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и Группе контроля Организации Объединенных Наций, учрежденной в соответствии с Резолюцией 1390 (2002) Совета Безопасности.

<*> S/2001/1310.

109. Меры, принятые Пакистаном до 11 сентября 2001 года, включают в себя:

  • принятие Всеобъемлющего закона о борьбе с терроризмом и создание контртеррористических судов для быстрого проведения судебных процессов в связи с террористическими актами;
  • подписание договоров о выдаче с 27 странами для выслеживания и ареста террористов и других преступников;
  • обмен информацией с другими странами и Интерполом в деле борьбы с терроризмом;
  • запрет двух сектантских организаций, причастных к применению насилия фанатиками, а именно «Лашкар-и джангви» и «Сипах-и Мухаммад», и внесение двух политико-религиозных партий — «Сипах-и сахаб-и» и «Техрик-и джафия, Пакистан» — в список организаций, за которыми следует вести наблюдение;
  • в июне 2001 года была проведена строгая кампания по сдаче оружия в целях сбора всего незаконного оружия на всей территории страны (на текущий момент изъято 100000 единиц оружия различных категорий);
  • реформа медресе (религиозные семинарии/учебные заведения). В августе 2001 года было издано распоряжение, регулирующее деятельность медресе, с тем чтобы интегрировать их в общую систему образования страны;
  • реформы в правоохранительных учреждениях. Началось осуществление всеобъемлющей программы полицейских реформ на постепенной основе в соответствии с графиком;
  • центры по урегулированию кризисных ситуаций. На местном уровне и уровне провинций в целях принятия комплексных ответных мер были созданы центры по урегулированию кризисных ситуаций. Для определения местонахождения скрывающихся от правосудия лиц был создан веб-сайт с указанием имен разыскиваемых террористов.

110. После событий 11 сентября 2001 года Пакистан принял следующие меры:

  • сотрудничество с силами коалиции. Пакистан оказал всестороннюю помощь силам коалиции, ведущим борьбу против терроризма, и сотрудничал с ними;
  • приведение национальных учреждений, занимающихся вопросами безопасности, в состояние повышенной готовности для борьбы с терроризмом;
  • повышенные меры безопасности и патрулирование вдоль пакистано-афганской границы;
  • арест большого числа подозреваемых террористов, пытающихся проникнуть в Пакистан из Афганистана, особенно в районе Тора-Бора;
  • повышенные меры безопасности в аэропортах, включая более строгую проверку персонала и грузов;
  • более жесткая политика выдачи виз в целях проверки инфильтрации террористов;
  • задержание руководителей экстремистских организаций. Был задержан высший руководитель «Лашкар-и таяба» и «Джайши-и Мухаммад», а также произведены аресты многих активистов этих организаций;
  • замораживание активов и счетов отдельных лиц и организаций, связанных с терроризмом, во исполнение Резолюций 1267 (1999), 1333 (2000), 1373 (2001) и 1390 (2002) Совета Безопасности;
  • создание специальной рабочей группы по борьбе с отмыванием денег;
  • расширение сотрудничества и координации с международным сообществом в деле борьбы с терроризмом;
  • создание координационного центра в министерстве иностранных дел для координации усилий, направленных на осуществление конвенций и резолюций Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом.

111. Пакистан отмечает также, что в своем эпохальном и имеющем историческое значение Обращении к стране 12 января 2002 года президент объявил также о широких реформах, направленных на искоренение нетерпимости и воинственности в обществе. Основные шаги в этом направлении включали в себя:

a) запрещение экстремистских/воинствующих группировок. Были запрещены еще пять экстремистских/воинствующих организаций, а именно «Джайши-и Мохаммад», «Лашкар-и таяба», «Сипах-и сахаба, Пакистан», «Техрик-и джафриа, Пакистан» и «Техрик-и Неефаз-и Шариат-и Мохаммади». Организация «Сунни техрик» была внесена в список организаций, за которыми необходимо вести наблюдение;

b) искоренение насилия в обществе. Если будет установлено, что какое-либо лицо призывает население совершать акты насилия, как внутреннего, так и внешнего характера, оно будет подвергнуто строгому наказанию;

c) контроль за медресе (религиозные учебные заведения/семинарии):

i) функционирование медресе будет регулироваться на основе всеобъемлющего постановления, которое будет опубликовано;

ii) ни одно религиозное учебное заведение не может быть открыто без разрешения правительства;

iii) все существующие медресе должны быть зарегистрированы;

iv) медресе должны изменить свои учебные программы к концу 2002 года;

v) если будет установлено, что медресе потворствуют экстремизму, подрывной деятельности, формированию воинственной позиции или обладанию оружием, они будут закрыты;

vi) строгий контроль за обучающимися в медресе иностранцами. Лишь лицам, имеющим надлежащие документы, выданные правительствами их стран, будет разрешено учиться в пакистанских медресе с разрешения правительства Пакистана;

d) контроль за мечетями. Строгие правила, введенные правительством, включают в себя:

  • новые мечети не могут быть созданы без разрешения правительства;
  • запрещены политические мероприятия, в качестве форума для проведения которых используются мечети;
  • использование громкоговорителей в мечетях для чтения молитв будет разрешено только для призывов к молитвам и во время произнесения проповеди по пятницам;

e) реформа органов полиции/судов. Осуществляются широкие реформы деятельности полиции. Военнослужащие специальных подразделений и гражданских вооруженных сил будут оказывать поддержку полиции в принятии мер, введенных правительством. Проводилось дальнейшее усиление контртеррористических судов.

112. Наведение строгого порядка, выразившееся в запрещении экстремистских организаций в масштабах страны, началось в рамках принятия мер, о которых заявил президент в своем Обращении 12 января 2002 года. Многие активисты экстремистских организаций/групп были арестованы, а сотни их отделений по всей стране были закрыты.

113. Пакистан заявил, что он в течение целых десятилетий является жертвой террористической деятельности, организуемой одной из соседних стран. Теракты и диверсии в Пакистане организуются соседней страной в целях дестабилизации обстановки в Пакистане. Участие соседней страны в террористической деятельности в Пакистане было подтверждено признаниями многих арестованных террористов, получающих поддержку из-за рубежа, а также регулярно обнаруживаемыми правоохранительными органами взрывчатыми веществами и оборудованием. Полностью игнорируя международное право и нормы ответственного международного поведения, указанная соседняя страна участвует в подготовке, финансировании, вооружении и содействии проникновению террористов и диверсантов на территорию Пакистана для совершения отвратительных актов терроризма и диверсий. Некоторые саботажники прошли подготовку в соседней стране в лагерях на территории, прилегающей к Пакистану. Эта страна предоставила также убежище террористам и лицам, объявленным в Пакистане вне закона.

114. Результатом актов терроризма и диверсий, организованных соседней страной, стала потеря многих ценных жизней ни в чем не повинных гражданских лиц и серьезный ущерб имуществу. Объектами террористических нападений в Пакистане в основном были общественные места, автобусные остановки, железнодорожные станции/пути и имеющие важное значение объекты <*>.

<*> В приложениях к ответу Пакистана содержится дополнительная информация, и с ними можно ознакомиться в Отделе кодификации Управления по правовым вопросам.

115. Палау сообщила, что в 2001 году она приняла следующие Законы: «О борьбе с отмыванием денег», «О взаимопомощи», «О транснациональной выдаче», «О доказательствах в иностранных судах» и «О финансовых учреждениях». Эти Законы, в частности, обеспечивают регулирование и контроль в отношении банков и финансовых учреждений, а также устанавливают уголовное наказание за отмывание денег. Законом 2001 года о борьбе с отмыванием денег предусматриваются замораживание и конфискация доходов от преступной деятельности; кроме того, была создана группа финансовой разведки для выявления случаев отмывания денег и других финансовых преступлений. Палау препроводила местным банкам и другим финансовым учреждениям списки предполагаемых террористов и террористических организаций и просила представить властям информацию и арестовать любые обнаруженные архивы или счета, принадлежащие им. Не поступало никаких сообщений об обнаружении таких активов в Палау или в ее банках и финансовых учреждениях.

116. Палау подписала ряд международных договоров и конвенций Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом. В ближайшее время президент внесет на рассмотрение Национального конгресса Палау Всеобъемлющий закон о борьбе с терроризмом. Этот Закон, который был разработан при содействии Форума тихоокеанских островов, обеспечит осуществление договоров Организации Объединенных Наций, участницей которых является Палау. Кроме того, президент создал целевую группу по борьбе с терроризмом и внутренней безопасности, которая занимается анализом мер по выявлению и предупреждению терроризма в Палау. Палау сотрудничает с властями других стран, прежде всего Соединенных Штатов Америки, в рамках международных усилий по борьбе с терроризмом. В Палау не было совершено террористических актов и не проводилось никаких судебных разбирательств, связанных с террористической деятельностью.

117. Панама представила информацию о многосторонних документах, касающихся международного терроризма, участницей которых она является <*>, и указала, что она предприняла необходимые меры для ратификации Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

<*> См. раздел III «A».

118. Кроме того, Панама заявила, что она будет участвовать во всех усилиях, прилагаемых Организацией Объединенных Наций, для разработки и срочного принятия Международной конвенции о борьбе с терроризмом, унифицирующей концепции и предусматривающей нормы, регулирующие типы расследования и сотрудничества судебных органов и полиции, устраняющей любые препятствия для проведения расследований в странах или на территориях, в которых отсутствует транспарентная финансово-бюджетная система, а также предусматривающей обязательство предоставлять информацию о счетах, имуществе и правовых титулах на них.

119. Что касается национального законодательства, то Панама заявила следующее:

a) в статье 389 Закона № 41 предусматривается: «Любое лицо, которое получает, кладет на хранение, торгует, конвертирует или переводит денежные средства, ценные бумаги, имущество или другие финансовые ресурсы, осознавая, что они получены в результате осуществления деятельности, связанной с торговлей наркотиками, мошенничеством, незаконной торговлей оружием, торговлей людьми, похищениями, вымогательством, растратой, коррупцией государственных служащих, террористическими актами, воровством или международной торговлей автотранспортными средствами, как это предусмотрено в панамском уголовном праве, в целях сокрытия их незаконного происхождения или оказания помощи в избежании правовых последствий таких наказуемых деяний, приговаривается к тюремному заключению от 5 до 12 лет и штрафу в размере от 100 до 200 минимальных дневных заработных плат»;

b) в статье 1 пункта 3 Закона № 42 отмечается, что «независимо от суммы любой перевод средств, которые могут быть конкретно связаны с отмыванием денег, полученных в результате незаконной деятельности, как это предусмотрено законом, подлежит особой проверке»;

c) кроме того, Республика Панама не имеет законодательства, определяющего процедуры отмывания денежных средств и/или активов, используемых для финансирования терроризма. Однако это положение изменяется в связи с ратификацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

d) Декрет № 1 от 3 января 2001 года предусматривает распространение информации среди органов по контролю и обзору в соответствии со статьей 12 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

e) в разделе III, озаглавленном «Преступления против международного сообщества» Уголовного кодекса, разработанного в соответствии с Законом № 18 от 22 сентября 1982 года, предусматриваются следующие наказания за террористическую деятельность и поставку оружия террористам:

i) статья 311:

«Любое лицо, участвующее в уничтожении, полном или частичном, конкретной группы людей по причинам их национальности, расы или религии или политических убеждений, подвергается тюремному заключению сроком от 15 до 20 лет.»

Такое же наказание выносится лицу, которое в целях уничтожения, полного или частичного, конкретной группы лиц по причинам, изложенным в предыдущем пункте, совершает любой из указанных ниже актов:

1. наносит телесный или психологический ущерб членам указанных групп;

2. подвергает эти группы риску...»;

ii) статья 312:

«Любое лицо, занимающееся вербовкой людей, хранящее оружие или совершающее другие враждебные акты, которые не одобрены правительством, осуществлены на территории Республики или за границей против другого государства и создают для Панамы угрозу того, что начнется война или будут разорваны международные отношения, приговаривается к тюремному заключению сроком от 3 до 6 лет.»

Если в качестве одного из последствий указанных выше актов является объявление войны против Республики, то за это предусматривается тюремное заключение сроком от 10 до 15 лет».

На утверждении Законодательной ассамблеи находится также законопроект, предусматривающий включение в главу VII Уголовного кодекса нового раздела, касающегося преступлений против коллективной безопасности, который озаглавлен «Преступления терроризма и владение и торговля оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами и их хранение».

120. Кроме того, Панама указала, что в настоящее время она является Председателем Комитета по безопасности в Западном полушарии, в рамках которого был создан эффективный механизм обмена информацией. В этом Комитете совместно с другими государствами-членами координируются многочисленные резолюции, осуждающие террористические акты. К их числу относятся Декларация о солидарности «Дома Америки» (RC.2/DEC.1/01), Резолюция об укреплении сотрудничества в Западном полушарии в целях предупреждения и искоренения терроризма и борьбы с ним (RC.23/RES.1/01) и Резолюция, касающаяся террористической угрозы в Северной и Южной Америке (RC.24/RES.1/01).

121. Кроме того, Представительство Панамы при ОАГ вновь выступило с инициативами, направленными на подготовку новых механизмов, которые позволят обеспечить эффективное предупреждение террористической деятельности и борьбу с ней. С этой целью канцелярия Председателя Комитета по вопросам безопасности в Западном полушарии ОАГ и Конференция по безопасности в Западном полушарии предложила учредить новую систему безопасности в Западном полушарии, соответствующую реальной обстановке и поэтому в идеале базирующуюся на модели безопасности человечества. Новая структура безопасности в Западном полушарии должна быть широкой и гибкой, при этом признается существование новых необычных угроз, в отношении которых необходимо принимать ответные меры.

122. Катар представил информацию в отношении многосторонних конвенций по борьбе с терроризмом, участником которых он является <*>. Катар также сообщил, что он рассматривает возможность присоединения к ряду других международных конвенций, касающихся международного терроризма, включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Проходит процесс ратификации Арабской конвенции о пресечении терроризма. Более того, было отмечено, что Катар подписал меморандум о понимании по вопросам сотрудничества в области безопасности с Францией, в котором рассматриваются все преступные виды деятельности, вызывающие общую обеспокоенность, включая подавление террористических преступлений. Также рассматривается ряд проектов меморандумов о понимании с другими странами по вопросам сотрудничества в области безопасности в целях борьбы с терроризмом.

<*> См. раздел III «A».

123. Что касается мер, предпринятых на национальном уровне, то Катар заявил, что:

a) статьи 2 — 4, 6, 8, 9, 12, 20, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 38 — 42, 44, 47, 49 и 51 Закона № 14/1999, касающегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, касаются правонарушений, рассматриваемых в качестве акта терроризма. Они предусматривают ряд строгих наказаний, включая обязательную смертную казнь, и тем самым препятствуют снабжению террористов оружием;

b) в рамках законодательства это явление рассматривается в главе III под названием «Террористические преступления» (статья 138 — 170) проекта Уголовного кодекса, который должен быть принят в ближайшее время;

c) статьи 1, 4, 10, 19, 21, 23 и 28 Закона № 3/1963, регулирующие допуск иностранцев в Катар и их проживание в стране, определяют правила и процедуры, которые препятствуют предоставлению укрытия террористам. Статья 21 этого Закона гласит, что:

«С одобрения Правителя министр внутренних дел может приказать депортировать любого иностранца, присутствие которого может создавать угрозу внутренней и внешней безопасности государства, его экономике или общественному порядку или общественной морали или который находится на иждивении государства. Приказ о депортации иностранца может также применяться к являющимся иностранцами членам его семьи, которые находятся на его иждивении».

Статья 23Закона подтверждает, что иностранец, который был депортирован, может вернуться в страну только на условиях другого решения, и в ней говорится, что:

«Иностранец, в отношении которого было принято решение о депортации, может вернуться на территорию Катара только по решению министра внутренних дел».

124. Республика Молдова представила экземпляр своих национальных законов о предупреждении и подавлении терроризма <*>.

<*> С текстом этих законов (на русском языке) можно ознакомиться в Отделе кодификации Управления по правовым вопросам.

125. Словения представила информацию о многосторонних инструментах, касающихся международного терроризма, стороной которых она является <*>. Она также сообщила о ряде двусторонних соглашений о борьбе с терроризмом, подписанных с Албанией, Австрией, Болгарией, бывшей югославской Республикой Македонией, Венгрией, Польшей, Румынией, Словакией, Хорватией, Чешской Республикой и Югославией.

<*> См. раздел III «A».

126. Что касается ее национального законодательства, то Словения сослалась на соответствующие положения своего Уголовного кодекса <*>:

<*> Список правительственных Постановлений Республики Словении № 63/94, 70/94 — поправка и 23/99, «Официальная газета Республики Словении».

«Терроризм»

Лицо, которое, с намерением создать угрозу конституционному порядку или безопасности Республики Словении, совершает взрыв или поджог или какой-либо другой акт насилия, создающий угрозу общественной безопасности, или угрожает применить ядерные материалы или средства массового уничтожения, приводя таким образом к возникновению вооруженных столкновений и чувства неопределенности у людей, подлежит наказанию в форме тюремного заключения на срок не менее трех лет».

«Международный терроризм»

Переход между статьями: Ctrl + ← / →

В этом разделе